本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2021年5月19日

　　(二) 股東大會召開的地點：安徽省銅陵市經濟技術開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，表決方式為現場投票與網絡投票相結合的方式。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，現場會議由黃明強董事長主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，獨立董事黃繼章先生、葉榅平先生因工作原因無法出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司全體監(jiān)事出席了本次會議；

　　3、 公司董事會秘書李駿女士出席了本次會議；公司高級管理人員鮑俊華先生、儲松潮先生、郭傳紅先生、林政先生列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：審議公司2020年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：審議公司2020年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：審議公司2020年度報告及摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：審議公司2020年度財務決算報告及2021年財務預算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：審議關于計提資產減值準備的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：審議公司2020年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：審議關于續(xù)聘會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：審議關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2020年度薪酬結算的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：審議2021年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：審議關于修改公司章程及附件的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)現金分紅分段表決情況

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次會議還聽取了2020年度獨立董事述職報告。

　　2、審議關于修改公司章程及其附件的議案屬于特別決議事項，已經出席本次股東大會所持表決權三分之二以上贊成票通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：安徽安泰達律師事務所

　　律師：潘平、劉彥錦

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議結果均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議所形成的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　安徽【銅峰電子(600237)、股吧】股份有限公司

　　2021年5月20日