本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職的相關(guān)情況

　　江蘇【浩歐博(688656)、股吧】生物醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于近日收到了董事、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)李淑宏女士提交的書面辭職報(bào)告。李淑宏女士因個(gè)人原因辭去董事、董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，日前已完成了工作交接。李淑宏女士辭去公司上述職務(wù)后，將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)，其辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　截至本公告披露日，李淑宏女士通過蘇州外潤(rùn)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“蘇州外潤(rùn)”)以及華泰浩歐博家園 1 號(hào)科創(chuàng)板員工持股集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“浩歐博家園 1 號(hào)”)間接持有公司 0.53%股份。其中，蘇州外潤(rùn)持有公司 7,730,657.00 股份，占公司總股本的 12.26%，李淑宏女士持有蘇州外潤(rùn)出資份額的 2.72%；浩歐博家園 1 號(hào)持有公司發(fā)行上市后 1,576,458 股，占公司總股本的 2.50%，李淑宏女士持有浩歐博家園 1 號(hào)出資份額的 7.84%。李淑宏女士將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等的有關(guān)規(guī)定。

　　李淑宏女士在任職期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，在公司上市、信息披露、公司治理、資本運(yùn)作等方面發(fā)揮了重要的作用。公司及董事會(huì)對(duì)李淑宏女士任職期間所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　二、聘任董事會(huì)秘書的情況

　　經(jīng)公司總經(jīng)理 JOHN LI 先生提名，第二屆董事會(huì)提名委員會(huì) 2021 年第二次會(huì)議審查通過，公司于 2021 年 5 月 20 日召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，董事會(huì)同意聘任公司董事、副總經(jīng)理王凱先生為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次聘任王凱先生為公司董事會(huì)秘書的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見如下：經(jīng)審查董事會(huì)秘書候選人王凱先生的工作履歷、上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任職資格等相關(guān)資料，獨(dú)立董事認(rèn)為其具備出任公司董事會(huì)秘書的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，且提名、聘任程序符合《公司章程》的規(guī)定。同意聘任王凱先生出任公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日。

　　王凱先生簡(jiǎn)歷詳見本公告附件一。

　　三、聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)情況

　　經(jīng)公司總經(jīng)理 JOHN LI 先生提名，第二屆董事會(huì)提名委員會(huì) 2021 年第二次會(huì)議審查通過，2021 年 5 月 20 日召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，董事會(huì)同意聘任李翊先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次聘任李翊先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見如下：經(jīng)審查財(cái)務(wù)總監(jiān)候選人李翊先生的工作履歷、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事認(rèn)為其具備出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，且提名、聘任程序符合《公司章程》的規(guī)定。同意聘任李翊先生出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日。

　　李翊先生簡(jiǎn)歷詳見本公告附件二。

　　四、上網(wǎng)公告附件

　　江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021 年 5 月 24 日附件一：王凱先生簡(jiǎn)歷 王凱先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1964 年出生，擁有北京聯(lián)合大學(xué)輕工工程學(xué)院學(xué)士學(xué)位和中歐國(guó)際工商學(xué)院 EMBA 學(xué)位，工程師職稱。曾任北京造紙一廠工程師、北京國(guó)際康明人工晶體有限公司職員、北京中原商行職員、北京海奧基業(yè)有限公司副總經(jīng)理、北京海瑞祥天生物科技有限公司總經(jīng)理。2013 年 10 月至今歷任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。2016 年 5 月至今擔(dān)任公司董事。附件二：李翊先生簡(jiǎn)歷

　　李翊先生，中國(guó)國(guó)籍，美國(guó)永久居留權(quán)。1976 年出生，畢業(yè)于浙江大學(xué)，管理學(xué)學(xué)士、會(huì)計(jì)專業(yè)；澳大利亞維多利亞大學(xué)，工商管理碩士。曾任科蒂斯儀器(中國(guó))有限公司總賬及稅務(wù)會(huì)計(jì)、UL 美華認(rèn)證有限公司會(huì)計(jì)經(jīng)理、舍弗勒(中國(guó))有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、舍弗勒集團(tuán)亞太區(qū)高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理、史賽克(蘇州)醫(yī)療技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及合規(guī)官、史賽克全球供應(yīng)鏈北美財(cái)務(wù)總監(jiān)、上?？萍浖萍加邢薰臼紫?cái)務(wù)官，2021 年 1 月至 5 月?lián)喂拘聵I(yè)務(wù)拓展副總裁、2021 年 5 月起擔(dān)任公司新業(yè)務(wù)拓展副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。