上海中毅達股份有限公司關(guān)于公司董事會及監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海中毅達股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會、監(jiān)事會任期將于2021年6月27日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《上海中毅達股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等相關(guān)規(guī)定，公司將開展董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名，非獨立董事4名。經(jīng)公司控股股東信達證券-興業(yè)銀行-信達興融4號集合資產(chǎn)管理計劃提名(以下簡稱“興融4號資管計劃”)，董事會提名委員會審核，公司董事會提名虞宙斯先生、蔡文潔女士、郝赫先生、任大霖先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；公司董事會提名任一先生、黃峰先生、彭正昌先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人(上述候選人簡歷附后)。

　　三名獨立董事候選人與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備法律法規(guī)要求的獨立性。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，獨立董事候選人須經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會選舉。

　　公司獨立董事就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。董事會將就提名上述候選人形成的議案提交公司股東大會審議，并以累積投票制選舉產(chǎn)生第八屆董事會董事，任期自股東大會審議通過之日起三年。

　　二、監(jiān)事會換屆選舉情況

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司第八屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組

　　成，其中職工代表監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。經(jīng)公司控股股東興融4號資管計劃提名，公司監(jiān)事會提名袁權(quán)先生、夜文彥先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人(簡歷附后)。

　　監(jiān)事會將就提名上述候選人形成的議案提交公司股東大會審議，并以累積投票制選舉產(chǎn)生第八屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期自股東大會審議通過之日起三年。職工代表監(jiān)事1名將由職工代表大會選舉產(chǎn)生，并與經(jīng)公司股東大會選舉產(chǎn)生的2名監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會。上述董事、監(jiān)事候選人符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中規(guī)定的任職資格，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，未曾受到過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。

　　特此公告。

　　上海中毅達股份有限公司董事會

　　2021年6月8日

　　附件1：

　　董事及監(jiān)事候選人簡歷

　　(1)非獨立董事候選人簡歷：

　　虞宙斯，男，1989年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，倫敦帝國理工學(xué)院碩士研究生。歷任信達證券上海分公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任職于信達證券總部。2021年2月22日起任上海中毅達股份有限公司董事長、法定代表人。蔡文潔，女，1971年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，管理學(xué)學(xué)士。歷任京大油田化學(xué)研究所會計，大連億利化學(xué)有限公司財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理助理，遼寧省證券公司大連總部財務(wù)主辦，信達證券大連中山路證券營業(yè)部財務(wù)經(jīng)理。2019年12月起任上海中毅達股份有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)。郝赫，男，1982年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，香港中文大學(xué)經(jīng)濟學(xué)哲學(xué)碩士。歷任中國工商銀行(亞洲)有限公司經(jīng)理、中國國際金融有限公司經(jīng)理、中信信托有限責(zé)任公司高級信托經(jīng)理，現(xiàn)任信達證券資產(chǎn)保全業(yè)務(wù)負責(zé)人。2020年3月起任上海中毅達股份有限公司董事。任大霖，男，1981年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，北京理工大學(xué)工學(xué)碩士。曾任職民生證券有限責(zé)任公司、東興證券股份有限公司，現(xiàn)就職于信達證券。2020年3月起任上海中毅達股份有限公司董事。

　　(2)獨立董事候選人簡歷：

　　任一，男，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，法學(xué)專業(yè)畢業(yè)，律師；2007年至2010年在河南華靈律師事務(wù)所擔(dān)任律師助理；2010年至2012年在錦湖(中國)輪胎銷售有限公司任職法務(wù)專員；2012年-2015年在上海安盟律師事務(wù)所歷任實習(xí)律師，律師；2015年至2018年在上海黃河律師事務(wù)所擔(dān)任律師，現(xiàn)為上海市天寅律師事務(wù)所律師。2018年6月起任上海中毅達股份有限公司獨立董事。

　　黃峰，男，1970年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國注冊會計師，注冊稅務(wù)師。歷任中國銀行崇文區(qū)支行信貸科、信用卡科科員、科長，

　　北京京都會計師事務(wù)所項目經(jīng)理、部門經(jīng)理職務(wù)，瑞華會計師事務(wù)所合伙人，現(xiàn)任職于中興財光華會計師事務(wù)所。2017年4月起任江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司獨立董事。2017年9月起任北京千方科技股份有限公司獨立董事。2019年3月起任上海中毅達股份有限公司獨立董事。

　　彭正昌，男，1965年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，中國人民大學(xué)管理學(xué)(財務(wù)管理專業(yè))博士，香港中文大學(xué)EMBA，中國注冊會計師。自2001年起，歷任江西宜豐中晟會計師事務(wù)所合伙人，四川高金食品股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，海南省南?，F(xiàn)代漁業(yè)集團公司副總經(jīng)理兼總會計師，朗姿股份有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，地素時尚股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，蘇州康代智能科技股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任杭州英涉時裝有限公司副總經(jīng)理，山東石大勝華化工集團股份有限公司獨立董事。2021年4月起任上海中毅達股份有限公司獨立董事。

　　(3)非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

　　袁權(quán)，男，1973年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，工商管理碩士，高級會計師，保薦代表人，中國注冊會計師。曾任中國兵器工業(yè)第二O五研究所財務(wù)審計處財務(wù)主管，中國信達西安審計分部副經(jīng)理、證券業(yè)務(wù)部經(jīng)理，信達證券投資銀行部業(yè)務(wù)總監(jiān)、場外市場部執(zhí)行總監(jiān)。2019年12月起任上海中毅達股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　夜文彥，男，1984年出生，2016年7月畢業(yè)于中央財經(jīng)大學(xué)，法律碩士，具有中國法律職業(yè)資格。曾就職于北京市大嘉律師事務(wù)所，北京樂通律師事務(wù)所，2016年7月至2017年7月任職于中國銀河證券股份有限公司北京分公司，2017年8月起為信達證券稽核審計部員工。2019年3月起任上海中毅達股份有限公司監(jiān)事。