深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于第七屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》

　　《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《深圳市寶鷹建設(shè)控

　　股集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)

　　股份有限公司獨(dú)立董事制度》等的相關(guān)規(guī)定，我們作為深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股

　　份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱了相關(guān)材料后，基于獨(dú)立

　　判斷立場，對公司第七屆董事會第十二次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　一、關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

　　為滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司根據(jù)當(dāng)前的融資狀況及近期的資金需求向控股股

　　東珠海航空城發(fā)展集團(tuán)有限公司申請總金額不超過1.9億元人民幣的借款，有助于提

　　高公司的融資效率和滿足公司的資金周轉(zhuǎn)需求。本次關(guān)聯(lián)交易的具體實施將遵循公

　　平、公正、公開的市場化原則，依據(jù)交易雙方簽訂的相關(guān)合同進(jìn)行交易，不存在利

　　用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益的情形，亦不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情

　　形，不會對公司的獨(dú)立性和持續(xù)經(jīng)營能力造成不良影響。本次關(guān)聯(lián)交易事項的審議

　　與表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限

　　公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在董事會上已履行了回避表決義務(wù)。綜

　　上，我們同意公司本次向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　　二、關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行A股股票發(fā)行價格的獨(dú)立意見

　　公司因?qū)嵤┩瓿?020年度權(quán)益分派而擬調(diào)整2020年度非公開發(fā)行A股股票發(fā)行

　　價格的事項符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《深圳

　　市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》的相關(guān)規(guī)定，

　　關(guān)聯(lián)董事在董事會上已履行了回避表決義務(wù)，不存在損害公司及全體股東尤其是中

　　小股東利益的情形。綜上，我們同意公司因2020年度權(quán)益分派實施完成而調(diào)整非公

　　開發(fā)行股票發(fā)行價格的事項。

　　三、關(guān)于調(diào)整第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的獨(dú)立意見

　　公司因?qū)嵤┩瓿?020年度權(quán)益分派而擬調(diào)整第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)

　　行權(quán)價格的事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《深

　　圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，

　　該事項履行了必要的審議程序且程序合法、有效，關(guān)聯(lián)董事在董事會上已履行了回

　　避表決義務(wù)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們

　　同意公司第一期股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價格由6.13元/份調(diào)整

　　為6.12元/份，預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價格由5.00元/份調(diào)整為4.99元/份。

　?。ㄒ韵聼o正文）

　?。ū卷摕o正文，為《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董

　　事會第十二次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》簽署頁）

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事：

　　劉雪生 黃亞英 彭 玲

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2021年6月8日