華峰化學(xué)股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
摘要： 華峰化學(xué)股份有限公司 第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
華峰化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2020年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生非獨(dú)立董事尤飛宇先生、楊從登先生、尤飛煌先生、葉其偉先生、朱炫相先生、李億倫女士與獨(dú)立董事高衛(wèi)東先生、趙敏女士、宋海濤先生共同組成第八屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2021年6月10日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。會(huì)議由楊從登先生主持，經(jīng)過(guò)充分討論，形成如下決議：
一、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》。
選舉楊從登先生為公司董事長(zhǎng)，尤飛煌先生為副董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。
二、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)人員組成的議案》。
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)人員組成如下：
1、戰(zhàn)略委員會(huì)
主任委員：楊從登
委員：高衛(wèi)東、宋海濤
2、提名委員會(huì)
主任委員：高衛(wèi)東
委員：尤飛宇、趙敏
3、審計(jì)委員會(huì)
主任委員：趙敏
委員：尤飛煌、高衛(wèi)東
4、薪酬與考核委員會(huì)
主任委員：宋海濤
委員：朱炫相、趙敏
以上人員任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。
三、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》。
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任朱炫相先生為公司總經(jīng)理、李億倫女士為董事會(huì)秘書；經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任于志立先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任徐寧先生、楊曉印先生、張所俊先生為副總經(jīng)理，聘任孫潔女士為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，以上人員任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止（簡(jiǎn)歷附后）。
獨(dú)立董事已對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意對(duì)上述人員的聘任，具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
四、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》，聘任張炳森為內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。
張炳森，男，1989年5月出生，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師。曾任公司審計(jì)專員、審計(jì)主管，現(xiàn)任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。
華峰化學(xué)股份有限公司董事會(huì)
2021年6月10日
個(gè)人簡(jiǎn)歷：
尤飛宇 男，1980年6月出生，碩士，杭州控客信息技術(shù)公司創(chuàng)始人，具有豐富的經(jīng)營(yíng)管理及投資經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任本公司董事、控股股東華峰集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、浙江省第十三屆人大代表，同時(shí)兼任公司控股股東華峰集團(tuán)有限公司多家關(guān)聯(lián)公司董事長(zhǎng)。未持有本公司股份，與本公司實(shí)際控制人尤小平先生、副董事長(zhǎng)尤飛煌先生存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股東華峰集團(tuán)有限公司、尤金煥先生、尤小華先生存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)登錄全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實(shí)，不是失信被執(zhí)行人。
未存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
楊從登 男，1965年8月出生，碩士，具有三十多年的氨綸生產(chǎn)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，曾任本公司總經(jīng)理、董事，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、董事，中國(guó)化纖協(xié)會(huì)資深副會(huì)長(zhǎng)、氨綸分會(huì)會(huì)長(zhǎng)，全國(guó)紡織行業(yè)勞模，溫州市第十屆、十一屆人大代表。持有本公司股份13660000股，未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未在上市公司股東、實(shí)際控制人等單位擔(dān)任職務(wù)；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)登錄全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實(shí)，不是失信被執(zhí)行人。
未存在以下情形：
?。?）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
尤飛煌 男，1985年3月出生，碩士，具有豐富的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，曾任本公司營(yíng)銷部副部長(zhǎng)、副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)、控股股東華峰集團(tuán)有限公司副總裁，溫州市總商會(huì)（第十二屆）副會(huì)長(zhǎng)。未持有本公司股份，未持有本公司股份，與本公司實(shí)際控制人尤小平先生、董事尤飛宇先生存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股東華峰集團(tuán)有限公司、尤金煥先生、尤小華先生存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)登錄全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實(shí)，不是失信被執(zhí)行人。
未存在以下情形：
?。?）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
朱炫相 男，1973年1月出生，本科學(xué)歷。韓國(guó)籍專家，溫州市海外工程師，具有多年氨綸行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，曾任公司質(zhì)量技術(shù)部部長(zhǎng)、技術(shù)部部長(zhǎng)、制造部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。未持有本公司股份，未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未在上市公司股東、實(shí)際控制人等單位擔(dān)任職務(wù)；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)登錄全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實(shí)，不是失信被執(zhí)行人。
未存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
李億倫 女，1982年11月出生，碩士，具有十多年的證券事務(wù)、投資及管理經(jīng)驗(yàn)，曾任公司審計(jì)助理，現(xiàn)任公司董事、董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表，控股股東華峰集團(tuán)有限公司控股子公司杭州天準(zhǔn)股權(quán)投資有限公司監(jiān)事。未持有本公司股份，未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；未在上市公司股東、實(shí)際控制人除上述之外的單位擔(dān)任職務(wù)；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)登錄全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實(shí)，不是失信被執(zhí)行人。
未存在以下情形：
?。?）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
高衛(wèi)東 男，1959年9月出生，博士研究生，1985年碩士畢業(yè)后留校任教，在此期間從講師升到教授，曾任江南大學(xué)副校長(zhǎng)，現(xiàn)任江南大學(xué)學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任、教授、博導(dǎo)，擔(dān)任紡織研究所所長(zhǎng)。兼任國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)第八屆紡織科學(xué)與工程學(xué)科評(píng)議組成員、教育部紡織類本科專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)副主任、中國(guó)紡織工程學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)，已取得獨(dú)立董事資格，同時(shí)兼任多家上市公司獨(dú)立董事。未持有本公司股份，未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未在上市公司股東、實(shí)際控制人等單位擔(dān)任職務(wù)；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)登錄全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實(shí)，不是失信被執(zhí)行人。
未存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
趙敏 女，碩士研究生，具有豐富的會(huì)計(jì)學(xué)的教學(xué)科研工作經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)教授、碩士生導(dǎo)師，公司獨(dú)立董事（已取得獨(dú)立董事資格），同時(shí)兼任多家上市公司獨(dú)立董事。未持有本公司股份，未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未在上市公司股東、實(shí)際控制人等單位擔(dān)任職務(wù)；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)登錄全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實(shí)，不是失信被執(zhí)行人。
未存在以下情形：
?。?）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
宋海濤 男，1986年出生，博士研究生，人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息通信領(lǐng)域?qū)＜摇Ｔ螄?guó)家電力投資集團(tuán)有限公司高級(jí)經(jīng)理、中國(guó)信息通信研究院華東分院首席經(jīng)濟(jì)師、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心（上海）有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任上海人工智能研究院有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行院長(zhǎng)。已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。未持有本公司股份，未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未在上市公司股東、實(shí)際控制人等單位擔(dān)任職務(wù)；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)登錄全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實(shí)，不是失信被執(zhí)行人。
未存在以下情形：
?。?）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
于志立 男，1971年11月出生，本科學(xué)歷。曾任本公司東山廠廠長(zhǎng)、副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司常務(wù)副總經(jīng)理、華峰重慶氨綸有限公司總經(jīng)理。未持有本公司股份，未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未在上市公司股東、實(shí)際控制人等單位擔(dān)任職務(wù)；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)登錄全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實(shí)，不是失信被執(zhí)行人。
未存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
徐寧 男，1970 年1 月出生，中專文化。曾任設(shè)備動(dòng)力部部長(zhǎng)、生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)、東山工廠廠長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。持有本公司股份400,000股，未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未在上市公司股東、實(shí)際控制人等單位擔(dān)任職務(wù)；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)登錄全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實(shí)，不是失信被執(zhí)行人。
未存在以下情形：
?。?）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
楊曉印 男 1974年5月出生，博士，德國(guó)慕尼黑大學(xué)博士，德國(guó)馬普高分子研究所博士后，教授級(jí)高工。曾任德國(guó)巴斯夫中間體部高級(jí)經(jīng)理，現(xiàn)任公司研究院院長(zhǎng)、副總經(jīng)理。未持有本公司股份，未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未在上市公司股東、實(shí)際控制人等單位擔(dān)任職務(wù)；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)登錄全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實(shí)，不是失信被執(zhí)行人。
未存在以下情形：
?。?）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
張所俊 男，1977年11月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)機(jī)械工程師。2003年進(jìn)入公司至今，曾任公司工程師、副主任工程師、主任工程師、一級(jí)主任工程師，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)登錄全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實(shí)，不是失信被執(zhí)行人。
未存在以下情形：
?。?）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
孫潔 女，1983年11月出生，碩士研究生。2008年進(jìn)入公司至今，曾任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。持有本公司股份2400股，未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未在上市公司股東、實(shí)際控制人等單位擔(dān)任職務(wù)；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)登錄全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實(shí)，不是失信被執(zhí)行人。
未存在以下情形：
?。?）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
證券代碼：002064 證券簡(jiǎn)稱：華峰化學(xué) 公告編號(hào)：2021-038
華峰化學(xué)股份有限公司
2020年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
華峰化學(xué)股份有限公司2020年年度股東大會(huì)由公司第七屆董事會(huì)召集并于2021年5月15日發(fā)出通知，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2021年6月10日下午14:00在浙江省瑞安市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)大道1788號(hào)205會(huì)議室召開(kāi)；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年6月10日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年6月10日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2021年6月10日9:15一15:00的任意時(shí)間。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)楊從登先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，見(jiàn)證律師等相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等公司制度的規(guī)定。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東111人，代表股份3,541,800,595股，占上市公司總股份的76.4387％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東21人，代表股份3,351,013,836股，占上市公司總股份的72.3211％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東90人，代表股份190,786,759股，占上市公司總股份的4.1175％。
中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東104人，代表股份240,735,168股，占上市公司總股份的5.1955％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東14人，代表股份49,948,409股，占上市公司總股份的1.0780％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東90人，代表股份190,786,759股，占上市公司總股份的4.1175％。
二、提案審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于〈2020年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》
總表決情況：
同意3,539,519,495股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9356％；反對(duì)208,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0059％；棄權(quán)2,072,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0585％。
中小股東總表決情況：
同意238,454,068股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.0524％；反對(duì)208,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0867％；棄權(quán)2,072,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.8609％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于〈2020年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
總表決情況：
同意3,539,519,495股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9356％；反對(duì)208,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0059％；棄權(quán)2,072,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0585％。
中小股東總表決情況：
同意238,454,068股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.0524％；反對(duì)208,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0867％；棄權(quán)2,072,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.8609％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于〈2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
總表決情況：
同意3,539,519,495股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9356％；反對(duì)202,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0057％；棄權(quán)2,078,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0587％。
中小股東總表決情況：
同意238,454,068股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.0524％；反對(duì)202,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0841％；棄權(quán)2,078,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.8635％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于〈2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
總表決情況：
同意3,539,663,695股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9397％；反對(duì)202,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0057％；棄權(quán)1,934,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0546％。
中小股東總表決情況：
同意238,598,268股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.1123％；反對(duì)202,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0841％；棄權(quán)1,934,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.8036％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
總表決情況：
同意3,539,593,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9377％；反對(duì)272,795股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0077％；棄權(quán)1,934,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0546％。
中小股東總表決情況：
同意238,527,873股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.0831％；反對(duì)272,795股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1133％；棄權(quán)1,934,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.8036％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于追認(rèn)2020年度部分同一控制下單一關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
總表決情況：
同意225,802,968股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1201％；反對(duì)202,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0888％；棄權(quán)1,802,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7911％。
中小股東總表決情況：
同意211,740,568股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.0622％；反對(duì)202,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0947％；棄權(quán)1,802,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.8431％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2020年度薪酬的議案》
總表決情況：
同意3,539,713,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9411％；反對(duì)273,995股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0077％；棄權(quán)1,812,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0512％。
中小股東總表決情況：
同意238,648,273股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.1331％；反對(duì)273,995股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1138％；棄權(quán)1,812,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.7531％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信及提供擔(dān)保的議案》
總表決情況：
同意3,541,441,195股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9899％；反對(duì)235,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0067％；棄權(quán)123,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0035％。
中小股東總表決情況：
同意240,375,768股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8507％；反對(duì)235,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0979％；棄權(quán)123,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0513％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
9、審議通過(guò)了《2020年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》
總表決情況：
同意3,541,331,812股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9868％；反對(duì)345,183股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0097％；棄權(quán)123,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0035％。
中小股東總表決情況：
同意240,266,385股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8053％；反對(duì)345,183股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1434％；棄權(quán)123,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0513％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
總表決情況：
同意3,522,065,609股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4428％；反對(duì)19,617,686股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5539％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0033％。
中小股東總表決情況：
同意221,000,182股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8022％；反對(duì)19,617,686股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的8.1491％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0487％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
總表決情況：
同意3,541,369,595股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9878％；反對(duì)205,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0058％；棄權(quán)226,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0064％。
中小股東總表決情況：
同意240,304,168股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8210％；反對(duì)205,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0852％；棄權(quán)226,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0939％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
總表決情況：
同意3,492,521,934股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.6087％；反對(duì)49,161,361股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.3880％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0033％。
中小股東總表決情況：
同意191,456,507股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的79.5299％；反對(duì)49,161,361股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的20.4213％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0487％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
總表決情況：
同意3,492,521,934股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.6087％；反對(duì)49,161,361股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.3880％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0033％。
中小股東總表決情況：
同意191,456,507股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的79.5299％；反對(duì)49,161,361股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的20.4213％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0487％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
14、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
總表決情況：
同意3,492,521,934股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.6087％；反對(duì)49,161,361股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.3880％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0033％。
中小股東總表決情況：
同意191,456,507股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的79.5299％；反對(duì)49,161,361股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的20.4213％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0487％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
15、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司〈對(duì)外擔(dān)保制度〉的議案》
總表決情況：
同意3,490,830,734股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.5609％；反對(duì)49,170,361股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.3883％；棄權(quán)1,799,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0508％。
中小股東總表決情況：
同意189,765,307股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的78.8274％；反對(duì)49,170,361股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的20.4251％；棄權(quán)1,799,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.7475％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
16、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》
總表決情況：
同意3,490,858,034股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.5617％；反對(duì)49,146,761股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.3876％；棄權(quán)1,795,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0507％。
中小股東總表決情況：
同意189,792,607股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的78.8388％；反對(duì)49,146,761股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的20.4153％；棄權(quán)1,795,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.7460％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
17、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
總表決情況：
同意3,490,865,434股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.5619％；反對(duì)49,139,361股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.3874％；棄權(quán)1,795,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0507％。
中小股東總表決情況：
同意189,800,007股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的78.8418％；反對(duì)49,139,361股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的20.4122％；棄權(quán)1,795,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.7460％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
18、審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)300000噸/年差別化氨綸項(xiàng)目的議案》
總表決情況：
同意3,541,569,795股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9935％；反對(duì)225,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0064％；棄權(quán)4,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001％。
中小股東總表決情況：
同意240,504,368股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9041％；反對(duì)225,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0938％；棄權(quán)4,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0020％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
19、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》
總表決情況：
同意3,530,366,981股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6772％；反對(duì)11,428,714股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3227％；棄權(quán)4,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001％。
中小股東總表決情況：
同意229,301,554股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.2505％；反對(duì)11,428,714股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.7474％；棄權(quán)4,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0020％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
20、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》
20.01 審議通過(guò)了發(fā)行股票的種類和面值
總表決情況：
同意3,530,266,481股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6743％；反對(duì)11,416,814股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3223％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0033％。
中小股東總表決情況：
同意229,201,054股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.2088％；反對(duì)11,416,814股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.7425％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0487％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
20.02 審議通過(guò)了發(fā)行方式
總表決情況：
同意3,530,265,581股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6743％；反對(duì)11,417,714股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3224％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0033％。
中小股東總表決情況：
同意229,200,154股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.2084％；反對(duì)11,417,714股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.7429％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0487％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
20.03 審議通過(guò)了發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
總表決情況：
同意3,528,514,481股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6249％；反對(duì)11,602,714股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3276％；棄權(quán)1,683,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0475％。
中小股東總表決情況：
同意227,449,054股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的94.4810％；反對(duì)11,602,714股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.8197％；棄權(quán)1,683,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.6993％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
20.04 審議通過(guò)了定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格
總表決情況：
同意3,530,191,781股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6722％；反對(duì)11,603,914股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3276％；棄權(quán)4,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001％。
中小股東總表決情況：
同意229,126,354股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.1778％；反對(duì)11,603,914股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.8202％；棄權(quán)4,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0020％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
20.05 審議通過(guò)了發(fā)行數(shù)量
總表決情況：
同意3,530,192,981股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6723％；反對(duì)11,602,714股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3276％；棄權(quán)4,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001％。
中小股東總表決情況：
同意229,127,554股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.1783％；反對(duì)11,602,714股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.8197％；棄權(quán)4,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0020％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
20.06 審議通過(guò)了限售期
總表決情況：
同意3,530,191,781股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6722％；反對(duì)11,491,514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3245％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0033％。
中小股東總表決情況：
同意229,126,354股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.1778％；反對(duì)11,491,514股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.7735％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0487％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
20.07 審議通過(guò)了募集資金用途
總表決情況：
同意3,532,670,756股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7422％；反對(duì)9,012,539股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2545％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0033％。
中小股東總表決情況：
同意231,605,329股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.2075％；反對(duì)9,012,539股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的3.7438％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0487％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
20.08 滾存利潤(rùn)的安排
總表決情況：
同意3,530,353,481股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6768％；反對(duì)11,329,814股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3199％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0033％。
中小股東總表決情況：
同意229,288,054股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.2449％；反對(duì)11,329,814股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.7063％；棄權(quán)117,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0487％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
20.09 審議通過(guò)了上市地點(diǎn)
總表決情況：
同意3,530,363,936股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6771％；反對(duì)11,313,059股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3194％；棄權(quán)123,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0035％。
中小股東總表決情況：
同意229,298,509股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.2493％；反對(duì)11,313,059股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.6994％；棄權(quán)123,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0513％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
20.10 審議通過(guò)了決議有效期
總表決情況：
同意3,530,365,836股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6771％；反對(duì)11,311,159股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3194％；棄權(quán)123,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0035％。
中小股東總表決情況：
同意229,300,409股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.2501％；反對(duì)11,311,159股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.6986％；棄權(quán)123,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0513％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
21、審議通過(guò)了《關(guān)于〈華峰化學(xué)股份有限公司 2021 年非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案〉的議案》
總表決情況：
同意3,528,412,836股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6220％；反對(duì)13,376,559股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3777％；棄權(quán)11,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。
中小股東總表決情況：
同意227,347,409股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的94.4388％；反對(duì)13,376,559股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的5.5565％；棄權(quán)11,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0047％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
22、審議通過(guò)了《關(guān)于〈華峰化學(xué)股份有限公司2021年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告〉的議案》
總表決情況：
同意3,530,862,801股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6912％；反對(duì)9,048,094股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2555％；棄權(quán)1,889,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0534％。
中小股東總表決情況：
同意229,797,374股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.4565％；反對(duì)9,048,094股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的3.7585％；棄權(quán)1,889,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.7850％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
23、審議通過(guò)了《關(guān)于〈華峰化學(xué)股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》
總表決情況：
同意3,531,136,956股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6989％；反對(duì)8,701,539股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2457％；棄權(quán)1,962,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0554％。
中小股東總表決情況：
同意230,071,529股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.5704％；反對(duì)8,701,539股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的3.6146％；棄權(quán)1,962,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.8150％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
24、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
總表決情況：
同意3,528,645,481股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6286％；反對(duì)11,353,014股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3205％；棄權(quán)1,802,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0509％。
中小股東總表決情況：
同意227,580,054股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的94.5354％；反對(duì)11,353,014股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.7160％；棄權(quán)1,802,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.7486％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
25、審議通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)三年（2021-2023年度）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
總表決情況：
同意3,531,360,401股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7052％；反對(duì)8,633,094股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2437％；棄權(quán)1,807,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0510％。
中小股東總表決情況：
同意230,294,974股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.6632％；反對(duì)8,633,094股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的3.5861％；棄權(quán)1,807,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.7507％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
26、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
總表決情況：
同意3,528,752,681股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6316％；反對(duì)11,235,714股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3172％；棄權(quán)1,812,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0512％。
中小股東總表決情況：
同意227,687,254股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的94.5800％；反對(duì)11,235,714股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.6673％；棄權(quán)1,812,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,300股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.7528％。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
27、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》
總表決情況：
27.01.候選人：尤飛宇 同意股份數(shù):3,487,598,113股
27.02.候選人：楊從登 同意股份數(shù):3,493,589,361股
27.03.候選人：尤飛煌 同意股份數(shù):3,493,589,363股
27.04.候選人：葉其偉 同意股份數(shù):3,487,589,497股
27.05.候選人：朱炫相 同意股份數(shù):3,493,589,358股
27.06.候選人：李億倫 同意股份數(shù):3,493,589,359股
中小股東總表決情況：
27.01.候選人：尤飛宇 同意股份數(shù):186,532,686股
27.02.候選人：楊從登 同意股份數(shù):192,523,934股
27.03.候選人：尤飛煌 同意股份數(shù):192,523,936股
27.04.候選人：葉其偉 同意股份數(shù):186,524,070股
27.05.候選人：朱炫相 同意股份數(shù):192,523,931股
27.06.候選人：李億倫 同意股份數(shù):192,523,932股
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
28、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》
總表決情況：
28.01.候選人：高衛(wèi)東 同意股份數(shù):3,496,268,787股
28.02.候選人：趙敏 同意股份數(shù):3,496,931,074股
28.03.候選人：宋海濤 同意股份數(shù):3,496,921,184股
中小股東總表決情況：
28.01.候選人：高衛(wèi)東 同意股份數(shù):195,203,360股
28.02.候選人：趙敏 同意股份數(shù):195,865,647股
28.03.候選人：宋海濤 同意股份數(shù):195,855,757股
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
29、審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》
總表決情況：
29.01.候選人：王利 同意股份數(shù):3,497,112,573股
29.02.候選人：林凱 同意股份數(shù):3,488,564,318股
29.03.候選人：褚玉璽 同意股份數(shù):3,488,473,418股
中小股東總表決情況：
29.01.候選人：王利 同意股份數(shù):196,047,146股
29.02.候選人：林凱 同意股份數(shù):187,498,891股
29.03.候選人：褚玉璽 同意股份數(shù):187,407,991股
上述人員最近兩年內(nèi)均未曾擔(dān)任過(guò)公司董事或高級(jí)管理人員，單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)1/2。
本議案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)浙江玉海律師事務(wù)所馮金偉、陳雅凡律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具見(jiàn)證意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，作出的決議合法、有效。
四、備查文件
1、公司2020年年度股東大會(huì)決議；
2、浙江玉海律師事務(wù)所出具的見(jiàn)證意見(jiàn)。
特此公告
華峰化學(xué)股份有限公司
董事會(huì)
2021年6月10日
證券代碼：002064 證券簡(jiǎn)稱：華峰化學(xué) 公告編號(hào)：2021-040
華峰化學(xué)股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
華峰化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2020年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生非職工代表監(jiān)事王利女士、林凱先生、褚玉璽先生與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事李娟女士、吳海峰先生共同組成第八屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。
公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2021年6月10日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。會(huì)議由王利女士主持，經(jīng)過(guò)充分討論，形成如下決議：
一、會(huì)議以 5 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉王利女士為公司監(jiān)事會(huì)主席，簡(jiǎn)歷如下：
王利 女，1983年11月出生，本科。曾任本公司企管部部長(zhǎng)助理、遼寧華峰化工有限公司綜合管理部部長(zhǎng)、本公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任集團(tuán)公司人力資源總監(jiān)。未持有本公司股份，未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)登錄全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實(shí)，不是失信被執(zhí)行人。
未存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
華峰化學(xué)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2021年6月10日
華峰化學(xué)
