本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議出席情況

　　中糧生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2021年6月7日分別以傳真和專人送達(dá)的方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出召開公司七屆董事會(huì)2021年第三次臨時(shí)會(huì)議的書面通知。會(huì)議于2021年6月11日如期召開。在保障所有董事充分表達(dá)意見的情況下，本次董事會(huì)采用通訊方式進(jìn)行表決。本次董事會(huì)會(huì)議材料同時(shí)提交公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員審閱。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決的董事共9人，參加表決的董事有：佟毅先生、李北先生、張德國(guó)先生、任曉東女士、喬映賓先生、石碧先生、何鳴元先生、李世輝先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。（顧善松先生簡(jiǎn)歷詳見附件）。

　　經(jīng)公司總經(jīng)理李北先生提名，公司董事會(huì)同意聘任顧善松先生為公司副總經(jīng)理。

　　三、備查文件

　　1.公司七屆董事會(huì)2021年第三次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　2.《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　中糧生物科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2021年6月11日

　　附件：顧善松先生簡(jiǎn)歷

　　顧善松先生，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾任中糧集團(tuán)戰(zhàn)略部研究部副總經(jīng)理（主持工作）、中糧集團(tuán)戰(zhàn)略投資部運(yùn)營(yíng)管理一部總經(jīng)理、中糧集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)部規(guī)劃部總經(jīng)理、中糧集團(tuán)戰(zhàn)略部副總監(jiān)。

　　顧善松先生未持有公司股票，也未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因失信被懲戒的情形，不存在《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所列情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、 規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。