公告編號：2021-042合興汽車電子股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于 2021 年6月24日在公司辦公樓三樓會議室，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會議應(yīng)出席董事6名，實際出席董事6名，獨立董事黃董良先生、張潔先生以通訊方式參會。本次會議由董事長陳文葆先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于聘請于國濤為公司副總經(jīng)理的議案》

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，且經(jīng)公司董事會提名委員會審核確定，董事會同意聘任于國濤先生為公司副總經(jīng)理。

　　上述高級管理人員的任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對董事會聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　合興汽車電子股份有限公司董事會

　　2021年6月25日

　　附件：人員簡歷

　　于國濤：男，1979年8月出生，中國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任合興集團(tuán)有限公司模具中心總經(jīng)理，合興汽車電子股份有限公司模具中心總經(jīng)理；現(xiàn)任合興汽車電子股份有限公司總經(jīng)理助理。