??？？？遼寧【申華控股(600653)、股吧】股份有限公司

　　？？？？？？？？？本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

　　？？？？述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　？？？重要內(nèi)容提示：

　?。?？？？？？？本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　？？？一、？？？？？會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　??？？？(一)？？？？股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021？年？6？月？25？日

　??？？？(二)？？？？股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市寧波路？1？號(hào)申華金融大廈？6？樓

　　？？？(三)？？？？出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　?。?？？(四)？？？？表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　？？？？？？？本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事、總裁沈毅先生主持，本次股東大會(huì)

　?。?？？采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式表決。表決方式符合《公司法》及《公司章

　　？？？程》規(guī)定。

　??？？？(五)？？？？公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　?。浚?？？？？？張巍董事、朱震宇獨(dú)立董事因工作原因請(qǐng)假；

　??？？？？？？？因未能出席會(huì)議；

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