證券代碼：605319 證券簡稱：【無錫振華(605319)、股吧】 公告編號：2021-008

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(二) 股東大會召開的地點：江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路188號公司五樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由無錫市振華汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集，會議由公司董事長錢金祥主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會議的召集、召開、決策程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中獨立董事張鳴以通訊方式出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書陶雷出席會議；其他高級管理人員列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于變更公司注冊資本的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　3、 議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

　　4、 議案名稱：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

　　5、 議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、 本次股東大會審議的《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》為特別議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　2、 本次股東大會審議的《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》為普通議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：杜佳盈、鄭晴嵐

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　國浩律師（上海）事務(wù)所律師認為：無錫市振華汽車部件股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議：

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　無錫市振華汽車部件股份有限公司

　　2021年7月7日