證券代碼：300159？？？？？？？？？？證券簡稱：新研股份？？？公告編號：2021-047

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？新疆機(jī)械研究院股份有限公司

　　？？？本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

　　假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　??？？？一、擔(dān)保情況概述：

　??？？？新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于？2021？年？7？月？15？日召開

　　第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司為控股子公司提供債務(wù)展

　　期擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容如下：

　　？？？公司及明日宇航于？2020？年？7？月？17？日與新疆金投資產(chǎn)管理股份有限公司（以

　　下簡稱“新疆資管”）簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《重組還款協(xié)議》、《質(zhì)押協(xié)議》、《保

       證協(xié)議》。公司將應(yīng)收明日宇航的？1？億元債權(quán)按原價轉(zhuǎn)讓給新疆資管，由明日宇

       航按照約定向新疆資管償還該筆債務(wù)，公司將持有明日宇航？24%的股權(quán)向新疆

　　資管進(jìn)行質(zhì)押，為明日宇航人民幣？1？億元的債務(wù)提供擔(dān)保，期限不超過？12？個月，

　　同時公司為明日宇航的該筆債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。由于明日宇航近年來資

　　金一直較為緊張，該筆借款將于？2021？年？7？月？19？日到期，到期后無法償還本金

　　及利息，經(jīng)與新疆資管友好協(xié)商溝通后，將重組債務(wù)？1？億元展期六個月，展期至

　?。?？？為支持明日宇航的本次債務(wù)展期業(yè)務(wù)，公司為本次展期的債務(wù)的清償義務(wù)提

　　供連帶責(zé)任保證，同時將公司持有明日宇航？24%的股權(quán)向新疆資管繼續(xù)進(jìn)行質(zhì)

　　押。根據(jù)《公司章程》、

　??？？？？？？？？？？《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》等規(guī)定，本次擔(dān)保事項在公司董事會

　　審批通過后，尚需提交股東大會審議。

　??？？？二、被擔(dān)保人基本情況：

　??？？？四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司（明日宇航）

　　產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)（需通過環(huán)評后方可開展經(jīng)營活動）、銷售；新型鈦合金

　　金屬制品機(jī)械加工（需通過環(huán)評后方可開展經(jīng)營活動）；航空相關(guān)設(shè)備制造（需

　　通過環(huán)評后方可開展經(jīng)營活動）；自營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；高性能碳纖維增強熱固性樹

　　脂基復(fù)合材料制造（需通過環(huán)評后方可開展經(jīng)營活動）；金屬表面處理及熱處理

　　加工（需通過環(huán)評后方可開展經(jīng)營活動）；檢測服務(wù)（憑有效許可證開展經(jīng)營活

　　動）；醫(yī)療儀器設(shè)備及器械的研發(fā)、制造（需通過環(huán)評后方可開展經(jīng)營活動）、銷

　　售；衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品的研發(fā)、制造（需通過環(huán)評后方可開展經(jīng)營活動）、銷

　　售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　企業(yè)（有限合伙）持有明日宇航5.72%股權(quán)，明日宇航系公司控股子公司。

　　產(chǎn)為9.95億元；2020年1-12月，實現(xiàn)營業(yè)收入為4.27億元，營業(yè)利潤為-9.58億

　　元，凈利潤為-11.01億元。

　??？？？截止2021年3月，明日宇航資產(chǎn)總額為45.54億元，負(fù)債總額為33.35億元，

　　凈資產(chǎn)為12.19億元，2021年1-3月，實現(xiàn)營業(yè)收入4,126.2萬元，營業(yè)利潤為

　　-2,179.82萬元，凈利潤為-2,210.31萬元。

　??？？？三、債務(wù)展期協(xié)議的主要內(nèi)容

　　定為準(zhǔn)）

　　為明日宇航的該筆債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保（具體條件以最終簽訂的協(xié)議約定

　　為準(zhǔn)）。

　??？？截至本次董事會召開日，公司尚未簽訂與本次債務(wù)展期、擔(dān)保事項有關(guān)的協(xié)

　　議、合同。

　??？？四、董事會意見

　?。?？董事會認(rèn)為：明日宇航是公司的控股子公司，公司為其債務(wù)展期提供擔(dān)保符

　　合其實際經(jīng)營管理的需要，有利于保障業(yè)務(wù)發(fā)展。明日宇航所處行業(yè)和業(yè)務(wù)發(fā)展

　　前景良好，公司對其日常經(jīng)營管理擁有絕對控制權(quán)，有能力對該公司的經(jīng)營風(fēng)險

　　進(jìn)行控制，我們同意公司為明日宇航向新疆資管申請展期債務(wù)本金為？10,000？萬

　　元的債務(wù)重組業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保；我們同意公司將持有明日宇航？24%的股

　　權(quán)向新疆資管繼續(xù)進(jìn)行質(zhì)押。（具體均以簽訂的相應(yīng)保證、股權(quán)質(zhì)押合同內(nèi)容為

　　準(zhǔn)）。

　　？？明日宇航為公司控股子公司，公司持有明日宇航？94.28%的股權(quán)為絕對控股，

　　明日宇航另一股東華控祥匯與公司為同一控制人下的企業(yè)。華控祥匯因企業(yè)性質(zhì)

　　無法為明日宇航提供擔(dān)保，明日宇航作為公司控股子公司也未提供反擔(dān)保。公司

　　本次擔(dān)保行為財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍內(nèi)，公司本次對其提供擔(dān)保不會損害公

　　司及公司全體股東的利益。

　??？？五、累計擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　??？？截至本公告日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保余額為104,179萬元，占公

　　司最近一期經(jīng)審計歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的67.64%。

　??？？此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供擔(dān)保。公司無逾期擔(dān)保，無涉

　　及訴訟的擔(dān)保，無因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。

　?。?？六、備查文件

　　？？第四屆董事會第二十七次會議

　??？？特此公告。

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？新疆機(jī)械研究院股份有限公司

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？董？事？會

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？二〇二一年七月十五日