本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2021年7月13日

　　(二)股東大會召開的地點：廣州市番禺區(qū)番禺大道錦繡香江花園會所二樓宴會廳

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　注：截止至本次股東大會股權(quán)登記日2021年7月8日，公司總股本為3,395,781,424股，其中深圳香江控股股份有限公司回購專用證券賬戶54,072,289股不享有本次會議表決權(quán)，故本次會議具有表決權(quán)共3,341,709,135股。

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次臨時股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，由公司副董事長修山城先生主持會議。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，現(xiàn)場出席1人，視頻出席5人，公司副董事長修山城先生現(xiàn)場出席本次會議；董事長翟美卿女士、董事劉根森先生、董事翟棟梁先生、董事范菲女士、獨立董事劉運國先生視頻出席本次會議，獨立董事謝家偉、王詠梅女士因公出差在外，無法出席本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事4人，現(xiàn)場出席3人，公司監(jiān)事會主席劉昊蕓女士、監(jiān)事陳昭菲女士、監(jiān)事劉靜女士現(xiàn)場出席本次會議，監(jiān)事黃杰輝先生因公出差在外，無法出席本次會議；

　　3、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)吳光輝先生現(xiàn)場出席本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司擬發(fā)行購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關(guān)于提請股東大會對公司擬發(fā)行購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃進行授權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關(guān)于全資子公司為深圳市深擔(dān)增信融資擔(dān)保有限公司提供反擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次表決議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，關(guān)聯(lián)股東無需回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓（深圳）律師事務(wù)所

　　律師：熊潔、段頔婧

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次臨時股東大會由北京國楓（深圳）律師事務(wù)所熊潔律師和段頔婧律師出具法律意見書。根據(jù)法律意見書，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　深圳香江控股股份有限公司

　　2021年7月14日