證券代碼：002264 證券簡稱：新華都 公告編號：2021-056

　　新華都購物廣場股份有限公司

　　第五屆董事會第十一次（臨時）

　　會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新華都購物廣場股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次（臨時）會議于2021年7月30日14:30在福州市鼓樓區(qū)五四路162號新華都大廈北樓七層以現(xiàn)場加通訊表決方式召開，會議通知已于2021年7月29日以書面及電子郵件等方式送達。本次會議為臨時召集的緊急會議，會議應出席董事6人，實際出席董事6人，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長倪國濤先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《新華都購物廣場股份有限公司章程》及《新華都購物廣場股份有限公司董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。

　　一、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認真審議，本次會議以投票表決方式表決通過了以下決議：

　?。ㄒ唬┮?票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了《關于調(diào)整公司2021年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》。

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，公司擬對本次非公開發(fā)行A股股票方案中的募集資金金額進行調(diào)整。

　?。ǘ┮?票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了《關于公司2021年度非公開發(fā)行 A 股股票預案（修訂稿）的議案》。

　　為實施本次非公開發(fā)行股票事宜，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，對公司《2021年度非公開發(fā)行A股股票預案》進行調(diào)整。

　?。ㄈ┮?票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了《關于公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，對公司《2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告》進行修訂。

　?。ㄋ模┮?票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了《關于公司本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施（修訂稿）的議案》。

　　根據(jù)《國務院關于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等相關文件要求以及調(diào)整后的發(fā)行方案，對公司《本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施》進行修訂。

　　二、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十一次（臨時）會議決議；

　　2、獨立董事獨立意見。

　　特此公告！

　　新華都購物廣場股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二一年七月三十日