證券代碼：600905 證券簡(jiǎn)稱：【三峽能源(600905)、股吧】(5.500, -0.09, -1.61%) 公告編號(hào)：2021-013

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.379元（含稅）；

　　● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

　　2021年1月1日至2021年6月30日，中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）合并口徑歸屬于母公司凈利潤(rùn)3,274,494,812.45元。截至2021年6月30日，公司合并口徑歸屬于母公司所有者未分配利潤(rùn)為15,276,347,495.65元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2021年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.379元（含稅）。截至2021年6月30日，公司總股本28,571,000,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利1,082,840,900.00元（含稅）。

　　除前述現(xiàn)金分紅外，本次利潤(rùn)分配不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲?huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

　　公司于2021年8月26日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于2021年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ?獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2021年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，綜合考慮了公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、股東合理回報(bào)等因素，符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司2021年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　（三） 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司于2021年8月26日召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求和股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，并履行了相關(guān)決策程序，同意公司2021年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等

　　因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

　?。ǘ┢渌L(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司董

　　事會(huì)

　　2021年8月26日

　　證券代碼：600905           證券簡(jiǎn)稱：三峽能源          公告編號(hào)：2021-009

　　中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

　　中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2021年8月26日上午在北京以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻（電話）的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2021年8月16日以電話通知、電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，現(xiàn)場(chǎng)及視頻參會(huì)董事7名，王武斌董事長(zhǎng)委托趙國(guó)慶董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，獨(dú)立董事劉俊海委托獨(dú)立董事閔勇出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。根據(jù)《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，會(huì)議由趙國(guó)慶董事主持。會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。與會(huì)董事以記名投票方式表決，形成決議如下：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修改公司的議案》

　　同意公司股份總數(shù)由2,000,000萬(wàn)股變更為2,857,100萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本相應(yīng)由貳佰億元整（小寫(xiě)：20,000,000,000.00元）變更為貳佰捌拾伍億柒仟壹佰萬(wàn)元整（小寫(xiě)：28,571,000,000.00元）；同意公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”；同意公司擬定的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司章程》（簡(jiǎn)稱《公司章程》）的相關(guān)內(nèi)容。《公司章程》經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增加公司注冊(cè)資本及修改公司并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2021-014）和《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司章程》。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2021年半年度報(bào)告>及摘要的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《2021年半年度報(bào)告》及《2021年半年度報(bào)告摘要》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于2021年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2021年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2021-013）。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-012）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2021-011）。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過(guò)《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任險(xiǎn)的議案》

　　公司擬為公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任險(xiǎn)。

　　同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)的公司總經(jīng)理辦理公司及董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），并在責(zé)任險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　同意聘任王蓉女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展工作，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第一屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　八、審議通過(guò)《關(guān)于公司經(jīng)理層成員2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的議案》

　　關(guān)聯(lián)董事趙國(guó)慶回避表決。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　九、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　同意公司擬定的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)議事規(guī)則》）的相關(guān)內(nèi)容?！豆蓶|大會(huì)議事規(guī)則》經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　同意公司擬定的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》（簡(jiǎn)稱《董事會(huì)議事規(guī)則》）的相關(guān)內(nèi)容?！抖聲?huì)議事規(guī)則》經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十四、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十五、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十六、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十七、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司信息披露管理制度》。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十八、審議通過(guò)《關(guān)于制定公司的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十九、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二十、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二十一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二十二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二十三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二十四、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二十五、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二十六、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二十七、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司募集資金管理制度》。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二十八、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二十九、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三十、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三十一、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　同意于2021年9月17日在北京召開(kāi)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。公司將另行發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　附件：王蓉女士簡(jiǎn)歷

　　中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年8月26日