證券代碼：300400 證券簡(jiǎn)稱：【勁拓股份(300400)、股吧】 公告編號(hào)：2021-049

　　深圳市勁拓自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司關(guān)于變更回購股份用途的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市勁拓自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年9月6日召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更回購股份用途的議案》，同意對(duì)公司回購專用證券賬戶中剩余的2,960,820股回購股份的用途進(jìn)行變更，由“用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”變更為“用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)”?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、回購股份方案的基本情況

　　公司于2019年1月9日召開了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購公司股份的議案》，公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購公司部分社會(huì)公眾股份，本次回購股份的用途包括但不限于推行員工持股計(jì)劃和股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，或者依法注銷以減少注冊(cè)資本等。本次回購資金總額不低于人民幣1億元，不超過人民幣2億元，回購股份的價(jià)格不超過人民幣24元/股。本次回購的實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過回購股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　公司于2019年1月21日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整回購公司股份預(yù)案的議案》。董事會(huì)同意公司對(duì)2019年1月9日對(duì)外公告的《關(guān)于回購公司股份的預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱“《回購預(yù)案》”）中回購股份的用途進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，本次回購公司股份的用途為將股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)、將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。本次回購股份的資金總額不低于人民幣1億元且不超過人民幣2億元，其中將股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)的擬回購股份的資金總額不低于人民幣0.5億元且不超過人民幣1億元，將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券的擬回購股份的資金總額不低于人民幣0.5億元且不超過人民幣1億元。

　　二、回購股份方案的實(shí)施情況

　　截至2020年1月8日，公司累計(jì)通過股票回購專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份5,921,640 股，占公司目前總股本的2.43%，支付的總金額為100,238,265.75元（含交易費(fèi)用），其中最高成交價(jià)為21.90元/股，最低成交價(jià)為11.099元/股。至此，公司本次回購部分社會(huì)公眾股份的期限屆滿，回購計(jì)劃實(shí)施完畢，本次回購符合公司已披露的既定方案?；刭徆煞莘桨笇?shí)施具體情況詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　三、回購股份的使用情況

　　公司于2020年9月28日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議及2020年10月14日召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司<第一期員工持股計(jì)劃（草案）>（修訂稿）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<第一期員工持股計(jì)劃管理辦法>（修訂稿）的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案（更新后）》。

　　2020年10月21日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》，公司回購專用證券賬戶所持有的2,960,820股公司股票已于2020年10月20日非交易過戶至“深圳市勁拓自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司－第一期員工持股計(jì)劃”專用證券賬戶。非交易過戶完畢后，公司回購專用證券賬戶內(nèi)股份余額為2,960,820股。根據(jù)《回購預(yù)案》，公司回購專用證券賬戶中剩余的2,960,820股回購股份的用途為“用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”。具體情況詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　四、本次變更回購股份用途原因及內(nèi)容

　　鑒于公司短期內(nèi)無發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體計(jì)劃，根據(jù)公司實(shí)際情況和發(fā)展需要，為進(jìn)一步健全和完善公司報(bào)酬激勵(lì)機(jī)制，增加公司吸引力，提高員工凝聚力，保持核心員工穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、高效發(fā)展，公司擬對(duì)公司回購專用證券賬戶中剩余的2,960,820股回購股份的用途進(jìn)行變更，由“用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”變更為“用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)”。

　　本事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。

　　五、本次變更回購股份用途對(duì)公司的影響

　　本次變更回購股份用途符合公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司的債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會(huì)影響公司的上市地位。

　　六、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次變更回購股份用途的審核意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更回購股份用途事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，且審議程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)影響公司的上市地位。監(jiān)事會(huì)同意本次變更回購股份用途事項(xiàng)。

　　七、獨(dú)立董事對(duì)本次變更回購股份用途的獨(dú)立意見

　　本次回購股份用途的變更是依據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定作出的，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。本次回購股份用途變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會(huì)影響公司的上市地位。

　　本次回購股份用途的變更符合公司實(shí)際情況和發(fā)展需要，有利于完善公司薪酬激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工積極性，吸引和留住優(yōu)秀人才，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展。

　　我們一致同意本次變更回購股份用途事項(xiàng)。

　　八、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

　　特此公告！

　　深圳市勁拓自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年9月6日