本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決、修改提案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況；

　　3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議通知情況

　　公司董事會(huì)于2021年8月28日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，并于2021年9月10日刊登了《關(guān)于召開公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》。

　　2、會(huì)議時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2021年9月13日（星期五） 14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021年9月13日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年9月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年9月13日9:15至15:00。

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓509會(huì)議室

　　4、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王家新

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、出席會(huì)議的總體情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共16人，代表有表決權(quán)的股份450,157,841股，占公司股份總數(shù)的35.9993%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.0054%。

　　參加本次股東大會(huì)的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共15人，所持（代表）股份數(shù)6,644,248股，占公司股份總數(shù)的0.5313%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5462%。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共11人，代表有表決權(quán)的股份448,798,293股，占公司股份總數(shù)的35.8906%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.8937%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東共5人，代表有表決權(quán)的股份1,359,548股，占公司股份總數(shù)的0.1087%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1118%。

　　公司部分董事、董事候選人、部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。北京大成（南京）律師事務(wù)所指派劉偉律師、林昕律師出席本次股東大會(huì)，對(duì)大會(huì)進(jìn)行見證并出具法律意見書。

　　三、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下提案：

　?。ㄒ唬╆P(guān)于增補(bǔ)公司董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員的提案

　　會(huì)議采用累積投票制選舉南防修先生、陸凱先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自2021年9月13日至2023年7月5日。

　　表決結(jié)果：

　　（1）選舉南防修先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意450,122,241股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9921%；

　　其中中小股東表決情況：

　　同意6,608,648股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.4642%；

　?。?）選舉陸凱先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意450,111,641股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9897%；

　　其中中小股東表決情況：

　　同意6,598,048股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.3047%；

　　（二）關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的提案

　　會(huì)議采用非累積投票制選舉沈燕燕女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期自2021年9月13日至2023年7月5日。

　　表決結(jié)果：

　　同意450,081,693股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9831%；

　　反對(duì)76,048股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0169%；

　　棄權(quán)100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00002%。

　　其中中小股東表決情況：

　　同意6,568,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.8539%；

　　反對(duì)76,048股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.1446%；

　　棄權(quán)100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015%。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京大成（南京）律師事務(wù)所劉偉律師、林昕律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》，本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會(huì)議所做出的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、北京大成（南京）律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》。

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　　董事會(huì)

　　2021年9月14日