天津普林電路股份有限公司

　　2021年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、天津普林電路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年08月24日在指定

　　信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《天

　　津普林電路股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

　　2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情形。

　　3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議情況。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2021年09月10日 下午15:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年09月10日，其中：

　　A 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年09月10日

　　9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　B 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年09月10

　　日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：天津自貿(mào)試驗區(qū)（空港經(jīng)濟區(qū)）航海路53號

　　公司會議室

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長秦克景先生

　　天津普林電路股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合

　　《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范

　　性文件和公司《章程》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、會議出席的總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共9人，代表股份98,104,954股，占公司截

　　至2021年09月06日（股權(quán)登記日）有表決權(quán)股份總數(shù)的39.9044%。

　　2、現(xiàn)場會議的出席情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共2人，代表股份97,925,954股，

　　占公司截至2021年09月06日（股權(quán)登記日）有表決權(quán)股份總數(shù)的39.8316%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票的情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票出席本次股東大會的股東及股東代表7人，代表股份179,000股，

　　占公司截至2021年09月06日（股權(quán)登記日）有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0728%。

　　4、中小股東出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)出席本次股東大會的中小投資者共7人，代表股份179,000股，

　　占公司截至2021年09月06日（股權(quán)登記日）有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0728%。其中，

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共0人，代表股份0股，占公司截至2021

　　年09月06日（股權(quán)登記日）有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席本次

　　股東大會的股東及股東代表7人，代表股份179,000股，占公司截至2021年09月06日

　　（股權(quán)登記日）有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0728%。（中小投資者指除上市公司董事、

　　監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股

　　東。）

　　公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席和列席了會議。國浩律師（天津）事務(wù)所

　　趙麗新律師和王雅楠律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于公司智能工廠項目投資計劃的議案》

　　總表決情況：同意98,024,654股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9181%；反對80,300股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0819%；棄

　　權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)

　　的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意98,700股，占出席本次股東大會中小投資者

　　有效表決權(quán)股份總數(shù)的55.1397%；反對80,300股，占出席本次股東大會中小投資者

　　有效表決權(quán)股份總數(shù)的44.8603%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出

　　席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（天津）事務(wù)所

　　2、律師姓名：趙麗新 王雅楠

　　3、結(jié)論性意見：天津普林電路股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的召集、

　　召開程序，出席會議人員、召集人資格，表決程序、表決結(jié)果等均符合《公司法》、

　　《證券法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、天津普林電路股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議；

　　2、國浩律師（天津）事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　天津普林電路股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二一年九月十日