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　　2021年第一次臨時股東大會

　　會議材料

　　2021年9月·平湖

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　　2021年第一次臨時股東大會注意事項

　　為了維護股東的合法權(quán)益，確保本次股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本次會議注意事項如下：

　　一、公司董事會在大會召開過程中，應當以維護股東的合法權(quán)益、確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。

　　二、出席會議的股東依法享有各項權(quán)利，同時也必須認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的權(quán)益和干擾會議的正常秩序。為保證會議有序進行，股東應在下午14:30前完成簽到。未按時進行參會簽到的股東，公司將不做出席會議安排。

　　三、股東如要求在大會發(fā)言，請于會前向大會簽到處登記，發(fā)言人數(shù)以 5人為限。每位股東發(fā)言以3分鐘為限，發(fā)言內(nèi)容需圍繞會議主要審議事項。未登記的股東，大會將不做發(fā)言安排。

　　四、本次會議審議議案，采取現(xiàn)場記名投票結(jié)合網(wǎng)絡投票的方式進行表決。股東和授權(quán)代理人辦理簽到手續(xù)后，因特殊情況需要在表決前離開會場的，須填好表決票交大會工作人員后離場，以免影響表決結(jié)果統(tǒng)計。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所持股份數(shù)的表決結(jié)果計為“棄權(quán)”。

　　五、為維護公司和全體股東權(quán)益，公司董事會有權(quán)對大會意外情況做出緊急處理。

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　　2021年第一次臨時股東大會會議議程

　　現(xiàn)場會議召開時間：2021年9月24日14：30

　　上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)投票平臺的投票時間：2021年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

　　互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間：2021年9月24日9:15-15:00

　　現(xiàn)場會議召開地點：浙江省平湖市乍浦鎮(zhèn)九龍山度假區(qū)游艇灣L13-2二樓會議室

　　序號 內(nèi) 容

　　1 主持人報告出席情況

　　2 介紹計票人、監(jiān)票人

　　3 審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　4 股東發(fā)言

　　5 投票表決

　　6 宣布表決結(jié)果

　　7 形成會議決議

　　8 律師發(fā)表法律意見

　　9 閉會

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　　董事會

　　一、關(guān)于修改公司章程的議案

　　各位股東、股東代表：

　　基于公司長遠穩(wěn)健發(fā)展需要，進一步保持公司整體運營及戰(zhàn)略決策的穩(wěn)定性，現(xiàn)擬對公司章程部分條款進行如下修改：

　　條款 修訂前 修訂后

　　第三十八條 公司股東承擔下列義務： (一)遵守法律、行政法規(guī)和本章程；(二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金； (三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股； (四)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益； 不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益； 公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。 公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。 (五)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。 公司股東承擔下列義務： (一)遵守法律、行政法規(guī)和本章程； (二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金； (三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股； (四)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益； 不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益； 公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。 公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。 (五)通過證券交易所的證券交易，投資者持有或者通過協(xié)議、司法拍賣、其他安排與他人共同持有公司已發(fā)行的股份達到3%時，應當在該事實發(fā)生之日起3日內(nèi)，向公司董事會作出書面報告。股東持有或者通過協(xié)議、其他安排與他人共同持有公司已發(fā)行的股份達到5%后，其所持公司已發(fā)行的股份比例每增加或者減少1%，應當在該事實發(fā)生的當日書面報告給公司董事會。報告內(nèi)容應包括但不限于，信息披露義務人介紹、本次權(quán)益變動的目的、本次權(quán)益變動方式、本次交易的資金來源、后續(xù)計劃、對上市公司影響的分析、前六個月內(nèi)買賣上市交 易股份的情況、信息披露義務人的財務資料、其他重要事項、備查文件、信息披露義務人及法定代表人聲明。 (六)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。

　　第五十四條 公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。 除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會通知公告后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。 股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十三條規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議。 公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及連續(xù) 180日以上單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。 連續(xù) 180日以上單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。 除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會通知公告后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。 股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十三條規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議。

　　第九十七條 董事由股東大會選舉或者更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期3年，任期屆滿可連選連任。 董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。 董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。 董事由股東大會選舉或者更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期 3年，任期屆滿可連選連任。 董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。 董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。 為保持工作的連續(xù)性和公司的穩(wěn)定發(fā)展，除董事自行辭職外，董事會在未換屆期間董事的更換數(shù)量每年不得超過董事會總?cè)藬?shù)的1/3，且須得到出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

　　公司第八屆董事會第19次會議審議通過了本議案，現(xiàn)提交股東大會審議。

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　　董事會