9月14日，【紫晶存儲(688086)、股吧】（688086）于2021年9月14日召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉鄭穆為公司董事長的議案》、《關于選舉董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》、《關于聘任鐘國裕為公司總經(jīng)理的議案》、《關于聘任謝志堅為公司副總經(jīng)理的議案》、《關于聘任焦仕志為公司副總經(jīng)理的議案》、《關于聘任魏強為公司副總經(jīng)理的議案》、《關于聘任武卓為公司副總經(jīng)理的議案》、《關于聘任李燕霞為公司財務總監(jiān)的議案》、《關于聘任李小偉為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書的議案》、《關于聘任曾繁東為公司證券事務代表的議案》、《關于選舉藍勇民為公司監(jiān)事會主席的議案》等議案，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　選舉公司第三屆董事會董事長：公司第三屆董事會成員已經(jīng)2021年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，公司第三屆董事會同意選舉鄭穆為公司第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

　　選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員（召集人）：

　　公司第三屆董事會成員已經(jīng)2021年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，公司董事會選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員（召集人）如下：

　　審計委員會委員：王鐵林（主任委員）、潘龍法、王煌；

　　戰(zhàn)略委員會委員：鄭穆（主任委員）、潘龍法、羅鐵威；

　　提名委員會：潘龍法（主任委員）、鐘國裕、王鐵林；

　　薪酬與考核委員會：王煌（主任委員）、李燕霞、王鐵林。

　　審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會主任委員王鐵林為會計專業(yè)人士。

　　公司第三屆董事會各專門委員會任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

　　選舉公司第三屆監(jiān)事會主席：公司第三屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2021年第二次臨時股東大會及公司2021年職工大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，公司監(jiān)事會選舉藍勇民為第三屆監(jiān)事會主席，任期自第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　聘任公司高級管理人員及證券事務代表：公司第三屆董事會同意聘任鐘國裕為公司總經(jīng)理，同意聘任謝志堅、焦仕志、魏強、武卓為公司副總經(jīng)理，同意聘任李燕霞為公司財務總監(jiān)，同意聘任李小偉為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，同意聘任曾繁東為公司證券事務代表。

　　李小偉尚未取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會秘書資格證書》，在取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會秘書資格證書》之前代行董事會秘書職責，取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會秘書資格證書》之后并經(jīng)上海證券交易所備案無異議后正式擔任公司董事會秘書。

　　曾繁東已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會秘書資格證書》。

　　上述人員的任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　鄭穆：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971年11月出生。1993年畢業(yè)于廣東機械學院機械設計專業(yè)，本科學歷。主要職業(yè)經(jīng)歷：1993年至1999年任廣州永通音像制作有限公司工程師；1999年至2006年任廣州維加輝榮科技有限公司總經(jīng)理；2006年起任廣州新格拉斯光盤設備有限公司總經(jīng)理；2010年至今開始自主創(chuàng)業(yè)，歷任紫晶有限總經(jīng)理、公司董事長。2015年設立紫辰投資持股平臺并兼任執(zhí)行董事。