證券代碼：603822 證券簡稱：嘉澳環(huán)保 公告編號(hào)：2021-102

　　債券代碼：113502 債券簡稱：嘉澳轉(zhuǎn)債

　　浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于

　　召開2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2021年10月8日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2021年10月8日 13點(diǎn)00 分

　　召開地點(diǎn)：公司一樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年10月8日

　　至2021年10月8日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　本次股東大會(huì)涉及公開征集股東委托投票權(quán)，具體內(nèi)容詳見同日刊載于《中

　　國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站

　　（www.sse.com.cn）的《浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2021-101）。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過。詳見公司于2021年9月18日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特別決議議案：1、2、3

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　凡符合上述條件的擬出席會(huì)議的股東于2021年9月27日上午8時(shí)至下午5時(shí)，持股東賬戶卡、本人身份證（股東代理人另需授權(quán)委托書及代理人身份證），法人股東代表持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證向公司證券部辦理登記手續(xù)。電話委托不予受理。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：王艷濤

　　聯(lián)系地址：浙江省桐鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一期崇福大道761號(hào)浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰咀C券部

　　郵政編碼：314500

　　聯(lián)系電話：（0573）88623001

　　傳真號(hào)碼：（0573）88623119

　　特此公告。

　　浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

　　2021年9月18日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆?/p>

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年10月8日召開的貴公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603822 股票簡稱：嘉澳環(huán)保 編號(hào)：2021-099

　　債券代碼：113502 債券簡稱：嘉澳轉(zhuǎn)債

　　浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“嘉澳環(huán)保”或“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2021年9月17日以現(xiàn)場加通訊的方式召開，本次應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知已于2021年9月14日以電子郵件、傳真及電話通知等方式向全體董事送達(dá)。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　為進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵(lì)機(jī)制，公司薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，擬定了公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，擬實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站的公告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

　　為保證公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，建立、健全激勵(lì)與約束機(jī)制，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬定了《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站的公告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　為了具體實(shí)施公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的以下事項(xiàng)：

　?。?）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：

　?、偈跈?quán)董事會(huì)確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

　?、谑跈?quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票的數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

　?、凼跈?quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予價(jià)格/回購價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

　?、苁跈?quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜；

　?、菔跈?quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格和解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售所必需的全部事宜；

　?、奘跈?quán)董事會(huì)在出現(xiàn)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所列明的需要回購激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票時(shí)，辦理該部分限制性股票回購、注銷所必需的全部事宜；

　　⑦授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整；

　　⑧授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)法律文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

　?。?）授權(quán)董事會(huì)就本激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

　?。?）提請(qǐng)股東大會(huì)為本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)聘請(qǐng)收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)。

　　（4）提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限與本激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。

　　上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　4、審議通過《關(guān)于召開2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　同意公司于2021年10月8日下午13:00時(shí)召開2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站的公告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)

　　2021年9月18日

　　證券代碼：603822 股票簡稱：嘉澳環(huán)保 編號(hào)：2021-100

　　債券代碼：113502 債券簡稱：嘉澳轉(zhuǎn)債

　　浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谖鍖帽O(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2021年9月14日以郵件和電話方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于2021年9月17日以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到的監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席丁小紅女士主持。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的制定、審議流程和內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；對(duì)各激勵(lì)對(duì)象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予數(shù)量、授予日期、限售期、解除限售期、解除限售條件等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃可以健全公司的激勵(lì)機(jī)制，完善激勵(lì)與約束相結(jié)合的分配機(jī)制，使公司和股東形成利益共同體提高管理效率與水平，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，且不存在明顯損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站的公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》旨在保證公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，確保股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)范運(yùn)行，將進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好、均衡的價(jià)值分配體系，建立公司股東與公司核心人員之間的利益共享與約束機(jī)制。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站的公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過《關(guān)于核查公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司2021年限制性股票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2021年9月18日

　　證券代碼：603822 股票簡稱：嘉澳環(huán)保 編號(hào)：2021-101

　　債券代碼：113502 債券簡稱：嘉澳轉(zhuǎn)債

　　浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●征集投票權(quán)的起止時(shí)間：2021年9月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　●征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見：同意

　　●征集人未持有公司股票

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，并受浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”或“嘉澳環(huán)?！保┢渌?dú)立董事委托，獨(dú)立董事朱狄敏作為征集人，就公司擬于2021年10月8日召開的2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議的有關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　一、征集人的基本情況、對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由

　　征集人獨(dú)立董事朱狄敏未持有公司股票，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議的《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》表決意見為同意。

　　朱狄敏先生簡歷如下：

　　本人1982年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，法學(xué)博士。曾任浙江大學(xué)公法與比較法研究所研究助理，杭州拱墅區(qū)人民法院民一庭助理審判員、副主任科員，杭州市發(fā)展研究中心（杭州市委政策研究室）城市發(fā)展研究處、政治文明建設(shè)研究處主任科員，副研究員?，F(xiàn)任浙江工商大學(xué)法學(xué)院副教授，浙江騰智律師事務(wù)所律師。

　　征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排，其作為本公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

　　朱狄敏認(rèn)為，公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于建立公司員工與股東的利益共享機(jī)制，健全公司長效激勵(lì)機(jī)制，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　二、本次股東大會(huì)基本情況

　　（一） 召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2021年10月8日13:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：2021年10月8日

　　本次股東大會(huì)采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15- 15:00。

　　（二） 召開地點(diǎn)

　　浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰疽粯菚?huì)議室

　　（三） 會(huì)議議案

　　■

　　三、征集方案

　　征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

　　（一）征集對(duì)象

　　截止2021年9月27日下午股市交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的全體股東。

　?。ǘ┱骷瘯r(shí)間

　　2021年9月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　?。ㄈ┱骷绞剑?/p>

　　采用公開方式在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。

　?。ㄋ模┱骷绦?/p>

　　第一步：征集對(duì)象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本報(bào)告書附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫《浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

　　第二步：向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

　　1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

　　2、委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；

　　3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證， 并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

　　第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地址送達(dá)；采取掛號(hào)信函或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司證券部收到時(shí)間為準(zhǔn)。委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

　　地址：浙江省桐鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一期工業(yè)區(qū)崇福大道761號(hào)

　　收件人：王艷濤

　　郵編：314500

　　聯(lián)系電話：0573-88623001

　　公司傳真：0573-88623119

　　請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。

　　第四步：由見證律師確認(rèn)有效表決票。

　　公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

　?。ㄎ澹┪型镀惫蓶|提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

　　1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

　　2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

　　3、股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

　　4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。

　　（六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄆ撸┕蓶|將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議。

　　（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

　　1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

　　2、股東親自出席或?qū)⒄骷马?xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

　　3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

　　特此公告。

　　征集人：朱狄敏

　　2021年9月18日

　　附件：獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書

　　附件：

　　浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書

　　本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告》《浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件， 對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

　　本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托 作為本人/本公司的代理人出席公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。

　　■

　?。ㄎ腥藨?yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見，具體授權(quán)以對(duì)應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn)，未填寫視為棄權(quán)）

　　委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

　　委托股東身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托股東持股數(shù)：

　　委托股東證券賬戶號(hào)：

　　簽署日期： 年 月 日