深圳市同洲電子股份有限公司

　　第六屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒

　　有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會

　　議通知于2021年10月18日以電子郵件、短信形式發(fā)出，會議于2021年10月

　　28日上午十時在深圳市南山區(qū)高新科技園北區(qū)彩虹科技大廈六樓601會議室以

　　現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，本次會議應(yīng)參加董事9人，實際參加表決董

　　事9人，會議由董事長劉用騰先生主持。本次會議的召開程序符合《公司法》和

　　《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。會議以書面表決的方式，審議并通過了以下議案：

　　議案一、《關(guān)于<2021年第三季度報告>的議案》

　　公司董事、高級管理人員對《2021年第三季度報告》發(fā)表如下確認(rèn)意見：

　　根據(jù)《證券法》第八十二條的要求，本人作為深圳市同洲電子股份有限公司的董

　　事、高級管理人員，保證公司《2021年第三季度報告》內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，

　　不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　議案二、《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程>的議案》

　　關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》的詳細(xì)內(nèi)容請見于同日披露的《關(guān)

　　于增加公司經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程>的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　本議案還須提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　深圳市同洲電子股份有限公司董事會

　　2021年10月30日