股票代碼：002454 公司簡(jiǎn)稱：松芝股份 公告號(hào)： 2021-055

　　上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　2、本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

　　一、會(huì)議通知情況

　　上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月22日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年11月9日14:30-15:30

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)顓興路2059號(hào)五樓會(huì)議室

　　3、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)紀(jì)安康先生

　　6、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定

　　三、會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共18人，代表股份18,315,439股，占公司總股本的2.9138%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東7人，代表股份3,513,899股，占上市公司總股份的0.5590%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份14,801,540股，占上市公司總股份的2.3548％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。國(guó)浩律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議并對(duì)本次股東大會(huì)的召開(kāi)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　四、提案審議表決情況

　　《關(guān)于增補(bǔ)第五屆董事會(huì)董事的議案》

　　總表決情況：

　　同意17,863,099股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.5303％；反對(duì)452,340股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.4697％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意15,127,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.0966％；反對(duì)452,340股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.9034％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　該議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　國(guó)浩律師事務(wù)所傅越律師和鄭伊珺律師到會(huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、國(guó)浩律師事務(wù)所律師關(guān)于上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年11月9日