本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2021年11月15日

　　(二)股東大會召開的地點：北京凱晨世貿(mào)中心會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　中化國際（控股）股份有限公司2021年第三次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開?，F(xiàn)場會議由董事長李凡榮先生主持，完成了全部會議議程。本次會議符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席2人，董事長李凡榮先生及獨立董事徐永前先生出席會議，其他董事因工作原因未出席本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事莊嚴女士出席會議，其他監(jiān)事因工作原因未出席本次會議；

　　3、公司董事會秘書柯希霆先生出席本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于公司2020年審計費用及續(xù)聘安永會計師事務所提供2021年財務審計及內(nèi)控審計服務的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、關于選舉獨立董事的議案

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所

　　律師：王昆、武千姿

　　2、律師見證結論意見：

　　見證律師經(jīng)審核認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員的資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　中化國際(控股)股份有限公司

　　2021年11月16日