本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年11月16日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)平安西二街1號(hào)公司三樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　公司本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)王曉先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，彭潤(rùn)中獨(dú)立董事、李寶常獨(dú)立董事、張?jiān)蒲嗒?dú)立董事通過視頻方式出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事4人，出席4人；

　　3、 總經(jīng)理胡維泉先生、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書吳隼先生、副總經(jīng)理劉磊先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)傅琳雁女士出席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于子公司【江西長(zhǎng)運(yùn)(600561)、股吧】大通物流有限公司擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓南昌市達(dá)途物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　2、《關(guān)于增補(bǔ)魏文青先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

　　■

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會(huì)審議的第1項(xiàng)至第2項(xiàng)議案不涉及特別決議表決。

　　2、關(guān)聯(lián)股東南昌市政公用投資控股有限責(zé)任公司、江西長(zhǎng)運(yùn)集團(tuán)有限公司、劉志堅(jiān)先生對(duì)本次股東大會(huì)第1項(xiàng)議案回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：劉海濤律師、王寧律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司

　　2021年11月17日