證券代碼：003011 證券簡稱：【海象新材(003011)、股吧】 公告編號：2021-058

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月26日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》，董事會同意公司及子公司開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)，金額不超過5,000萬美元（含5,000萬美元，且可根據(jù)實際需要選擇業(yè)務(wù)幣種，但折合金額不超過此額度）。公司及子公司開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)主要為遠(yuǎn)期結(jié)售匯、期權(quán)、遠(yuǎn)期外匯買賣、掉期（包括貨幣掉期和利率掉期）和貨幣互換業(yè)務(wù)。董事會授權(quán)總經(jīng)理在此額度范圍內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)情況和實際需要審批金融衍生品交易和選擇合作金融機(jī)構(gòu)，授權(quán)有效期為經(jīng)董事會審議通過該議案之日起12個月，在授權(quán)期限內(nèi)，上述額度可以循環(huán)使用。

　　具體情況如下：

　　一、開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的目的

　　公司及子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營涉及外幣業(yè)務(wù)。受國際政治、經(jīng)濟(jì)等不確定因素影響，外匯市場波動較為頻繁，導(dǎo)致公司及子公司經(jīng)營不確定因素增加。為了減少因匯率和利率波動頻繁帶來的匯兌損失和財務(wù)費(fèi)用，降低匯率和利率波動對公司及子公司業(yè)績的影響，公司及子公司擬開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　在保證正常經(jīng)營的前提下，公司及子公司為了規(guī)避匯率、利率的變動風(fēng)險，提高公司及子公司抵御匯率、利率波動的能力，使用自有資金開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)不存在損害公司及子公司和全體股東利益的情況。

　　二、預(yù)計開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的情況

　　1、業(yè)務(wù)規(guī)模及期限：公司及子公司擬開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)，額度控制在5,000萬美元以內(nèi)（含5,000萬美元，且可根據(jù)實際需要選擇業(yè)務(wù)幣種，但折合金額不超過此額度）。在前述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，且公司及子公司在任一時點開展金融衍生品交易額度總額不超過前述額度。董事會授權(quán)總經(jīng)理在此額度范圍內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)情況和實際需要審批金融衍生品交易和選擇合作金融機(jī)構(gòu)，授權(quán)有效期為經(jīng)董事會審議通過該議案之日起12個月。

　　2、資金來源：公司及子公司將利用自有資金進(jìn)行金融衍生品交易。

　　3、投資品種：公司及子公司的金融衍生品交易業(yè)務(wù)主要為遠(yuǎn)期結(jié)售匯、期權(quán)、遠(yuǎn)期外匯買賣、掉期（包括貨幣掉期和利率掉期）和貨幣互換業(yè)務(wù)。

　　4、交易對手方：經(jīng)營穩(wěn)健、資信良好、具有金融衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的銀行等金融機(jī)構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　5、授權(quán)有效期限為董事會審議通過該議案起12個月內(nèi)。

　　三、金融衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析

　　公司及子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營涉及外幣業(yè)務(wù)。受國際政治、經(jīng)濟(jì)等不確定因素影響，外匯市場波動較為頻繁，導(dǎo)致公司及子公司經(jīng)營不確定因素增加。公司及子公司開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)有利于減少因匯率和利率波動頻繁帶來的匯兌損失和財務(wù)費(fèi)用，降低匯率和利率波動對公司及子公司業(yè)績的影響。

　　公司及子公司已充分理解了開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)的特點和潛在風(fēng)險。在具有與開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)相匹配的自有資金的情況下，公司及子公司將嚴(yán)格控制金融衍生品交易業(yè)務(wù)的額度，嚴(yán)格執(zhí)行金融衍生品交易的業(yè)務(wù)操作和風(fēng)險管理制度。

　　綜上所述，公司及子公司開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)具備可行性。

　　四、金融衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析

　　1、匯率和利率波動風(fēng)險：在金融衍生品交易業(yè)務(wù)的存續(xù)期內(nèi)，每一會計期間將產(chǎn)生重估損益，金融衍生品投資合約匯率和利率與到期日實際匯率和利率的差異將產(chǎn)生投資損益。

　　2、信用風(fēng)險：開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)存在一方合約到期無法履約造成違約而帶來的風(fēng)險。

　　3、延期交割風(fēng)險：公司及子公司根據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模以及回款期進(jìn)行收匯預(yù)測。實際經(jīng)營過程中，市場情況可能會發(fā)生變化，將會導(dǎo)致該公司及子公司業(yè)務(wù)規(guī)模、回款期和預(yù)測有偏差，產(chǎn)生延期交割風(fēng)險。

　　4、操作風(fēng)險：公司及子公司在開展衍生品交易業(yè)務(wù)時，如發(fā)生操作人員未按規(guī)定程序報備及審批，或未準(zhǔn)確、及時、完整地記錄金融衍生品交易信息，將可能導(dǎo)致衍生品交易損失或喪失交易機(jī)會。

　　五、公司及子公司擬采取的風(fēng)險控制措施

　　1、公司及子公司應(yīng)選擇結(jié)構(gòu)簡單、風(fēng)險可控、流動性強(qiáng)的金融衍生品開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)，并嚴(yán)格控制金融衍生品交易業(yè)務(wù)的資金規(guī)模，合理調(diào)度自有資金用于金融衍生品交易業(yè)務(wù)，不使用募集資金。

　　2、審慎選擇交易對手和金融衍生品，與具有合法資質(zhì)的大型商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)開展金融衍生品交易，最大程度降低信用風(fēng)險。

　　3、為防止金融衍生品交易延期交割，公司及子公司高度重視應(yīng)收賬款的管理，積極催收應(yīng)收賬款，避免出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的現(xiàn)象。

　　4、公司及子公司將嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)控制度安排和使用專業(yè)人員，建立嚴(yán)格的授權(quán)和崗位牽制制度，加強(qiáng)相關(guān)人員的職業(yè)道德教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的綜合素質(zhì)。

　　5、加強(qiáng)對銀行賬戶和資金的管理，嚴(yán)格管理資金劃撥和使用的審批程序。

　　六、金融衍生品公允價值分析及會計核算

　　公司及子公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號——套期會計》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第39號——公允價值計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對金融衍生品交易進(jìn)行公允價值評估和核算處理。

　　七、對公司及子公司經(jīng)營的影響

　　開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)是在確保公司及子公司日常經(jīng)營和風(fēng)險可控的前提下實施的，不會影響公司及子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)的需要，不會影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不涉及使用募集資金。

　　八、獨(dú)立董事意見

　　公司及子公司進(jìn)行金融衍生品交易業(yè)務(wù)有利于減少因匯率和利率波動頻繁帶來的匯兌損失和財務(wù)費(fèi)用，以規(guī)避和防范外匯匯率、利率波動對公司及子公司業(yè)績的影響。公司及子公司進(jìn)行金融衍生品交易不會影響公司及子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)的需要和公司及子公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合公司及子公司和全體股東的基本利益，不存在損害公司、子公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。董事會對上述事項的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司內(nèi)控制度的規(guī)定。因此，我們同意公司及子公司開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)，金額不超過5,000萬美元（含5,000萬美元，且可根據(jù)實際需要選擇業(yè)務(wù)幣種，但折合金額不超過此額度）。同意授權(quán)總經(jīng)理在此額度范圍內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)情況和實際需要審批金融衍生品交易和選擇合作金融機(jī)構(gòu)，授權(quán)有效期為經(jīng)董事會審議通過該議案之日起12個月，在授權(quán)期限內(nèi)，上述額度可以循環(huán)使用。

　　九、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　保薦代表人通過查閱公司及子公司開展金融衍生品交易的相關(guān)決策文件對該事項進(jìn)行了核查。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1、公司及子公司開展金融衍生品交易的事項已經(jīng)公司董事會審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見；

　　2、公司及子公司開展金融衍生品交易的事項，在保證正常經(jīng)營的前提下，有利于規(guī)避匯率、利率的變動風(fēng)險，提高公司及子公司抵御匯率、利率波動的能力；

　　3、保薦機(jī)構(gòu)提請投資者關(guān)注：雖然公司對金融衍生品交易業(yè)務(wù)采取了相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，但金融衍生品交易業(yè)務(wù)固有的匯率波動風(fēng)險、內(nèi)部控制固有的局限性等風(fēng)險，都可能對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司及其子公司在批準(zhǔn)額度范圍內(nèi)開展金融衍生品交易事項無異議。

　　十、備查文件

　　1、浙江海象新材料股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議；

　　2、浙江海象新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

　　3、申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于浙江海象新材料股份有限公司及其子公司開展金融衍生品交易的核查意見。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司董事會

　　2021年11月27日

　　證券代碼：003011 證券簡稱：海象新材 公告編號：2021-059

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月26日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》。董事會同意授權(quán)公司使用期貨保證金余額在人民幣2,000萬元以內(nèi)（含2,000萬元，但不包括交割當(dāng)期頭寸而支付的全額保證金在內(nèi)），在不影響正常經(jīng)營、操作合法合規(guī)的前提下，選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)進(jìn)行期貨套期保值業(yè)務(wù)，授權(quán)公司總經(jīng)理在上述資金額度范圍行使決策權(quán)并負(fù)責(zé)組織實施。授權(quán)有效期為經(jīng)董事會審議通過該議案之日起12個月，在授權(quán)期限內(nèi)，上述額度可以循環(huán)使用。

　　具體情況如下：

　　一、開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的目的

　　公司作為PVC地板專業(yè)生產(chǎn)商，生產(chǎn)經(jīng)營需要大量PVC原材料，PVC價格波動會給公司經(jīng)營造成一定的影響。為穩(wěn)定公司經(jīng)營，熟悉重要原材料價格走勢，在現(xiàn)貨市場的價格波動中把握節(jié)奏，降低現(xiàn)貨采購成本，公司擬利用境內(nèi)期貨市場開展PVC及其他相關(guān)物資的期貨套期保值業(yè)務(wù)。在不影響正常經(jīng)營、操作合法合規(guī)的前提下，選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)進(jìn)行原材料及物資的期貨交易，目的為能在現(xiàn)貨市場的價格波動中把握節(jié)奏，降低現(xiàn)貨采購成本及增加公司收益。

　　二、期貨套期保值業(yè)務(wù)的開展

　　公司設(shè)立期貨交易管理小組，由公司總經(jīng)理擔(dān)任小組組長。期貨交易管理小組的主要職責(zé)包括參與制定公司期貨套期保值交易的風(fēng)險管理制度和風(fēng)險管理程序、確立期貨操作計劃并按計劃執(zhí)行、核查并監(jiān)督期貨業(yè)務(wù)總體執(zhí)行情況、對期貨頭寸的風(fēng)險狀況進(jìn)行監(jiān)控和評估等。按照公司已建立的《期貨交易管理制度》的相關(guān)規(guī)定及流程進(jìn)行操作。

　　三、 預(yù)計開展的期貨套期保值業(yè)務(wù)情況

　　1、業(yè)務(wù)規(guī)模及期限：公司預(yù)計自本議案經(jīng)董事會審議通過之日起12個月內(nèi)開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，期貨保證金余額控制在人民幣2,000萬元以內(nèi)（含2,000萬元，但不包括交割當(dāng)期頭寸而支付的全額保證金在內(nèi)）。公司授權(quán)公司總經(jīng)理在上述資金額度范圍行使決策權(quán)并負(fù)責(zé)組織實施。

　　2、資金來源：公司將利用自有資金進(jìn)行期貨交易業(yè)務(wù)。

　　3、投資品種：公司套期保值業(yè)務(wù)限于境內(nèi)期貨市場開展PVC及其他相關(guān)物資的期貨套期保值業(yè)務(wù)。

　　四、期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析

　　經(jīng)對公司所處行業(yè)、結(jié)合公司自身經(jīng)營狀況以及國內(nèi)國外的經(jīng)濟(jì)形勢分析，參考國內(nèi)其他企業(yè)的經(jīng)驗和慣例，公司在相關(guān)批準(zhǔn)范圍內(nèi)開展期貨套期保值業(yè)務(wù)可以熟悉重要原材料價格走勢，在現(xiàn)貨市場的價格波動中把握節(jié)奏，降低現(xiàn)貨采購成本，提升公司的持續(xù)盈利能力和綜合競爭能力。公司已就開展的期貨業(yè)務(wù)行為建立了健全的組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)操作流程、審批流程及《期貨交易管理制度》，具有與擬開展期貨套期保值交易相匹配的自有資金，公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，落實內(nèi)部控制和風(fēng)險管理措施，審慎操作。綜上所述，公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)具備可行性。

　　五、期貨套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析

　　1、價格波動風(fēng)險：期貨行情變化較大，可能產(chǎn)生價格波動風(fēng)險，造成交易的損失。

　　2、內(nèi)部控制風(fēng)險：期貨交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成的風(fēng)險。

　　3、技術(shù)風(fēng)險：可能因為計算機(jī)系統(tǒng)不完備導(dǎo)致技術(shù)風(fēng)險。

　　六、公司擬采取的風(fēng)險控制措施

　　1、嚴(yán)格控制期貨交易的資金規(guī)模，合理計劃和使用保證金。決議有效期內(nèi)，期貨保證金余額控制在人民幣2,000萬元以內(nèi)（含2,000萬元，但不包括交割當(dāng)期頭寸而支付的全額保證金在內(nèi)）。公司將合理調(diào)度自有資金用于期貨套期保值業(yè)務(wù)，不使用募集資金。

　　2、公司將嚴(yán)格按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，合理進(jìn)行會計處理工作。

　　3、公司將嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)控制度安排和使用專業(yè)人員，建立嚴(yán)格的授權(quán)和崗位牽制制度，加強(qiáng)相關(guān)人員的職業(yè)道德教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的綜合素質(zhì)。

　　4、設(shè)立符合要求的計算機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)施，確保交易工作正常開展。當(dāng)發(fā)生故障時，及時采取相應(yīng)的處理措施以減少損失。

　　七、會計政策及核算原則

　　公司期貨套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)會計政策及核算原則將嚴(yán)格按照中華人民共和國財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計量》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號—套期會計》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在定期報告中對報告期內(nèi)的期貨套期保值交易情況進(jìn)行披露。

　　八、對公司經(jīng)營的影響

　　公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全相關(guān)的審批和執(zhí)行程序，確保投資事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行，確保資金安全。公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

　　九、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事對該事項發(fā)表意見如下：公司使用自有資金利用境內(nèi)期貨市場開展的期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司已就開展的期貨交易行為建立了健全的組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)操作流程、審批流程及《期貨交易管理制度》。在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用自有資金開展的期貨套期保值業(yè)務(wù)，有利于提升公司經(jīng)營效益，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意授權(quán)公司使用期貨保證金余額在人民幣2,000萬元以內(nèi)（含2,000萬元，但不包括交割當(dāng)期頭寸而支付的全額保證金在內(nèi)），在不影響正常經(jīng)營、操作合法合規(guī)的前提下，選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)進(jìn)行期貨套期保值業(yè)務(wù)，同意授權(quán)公司總經(jīng)理在上述資金額度范圍行使決策權(quán)并負(fù)責(zé)組織實施。

　　十、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　保薦代表人通過查閱公司本次開展期貨套期保值業(yè)務(wù)事項的相關(guān)決策文件對該事項進(jìn)行了核查。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1、公司本次開展期貨套期保值業(yè)務(wù)事項已經(jīng)公司董事會審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序；

　　2、公司本次開展期貨套期保值業(yè)務(wù)事項，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用自有資金開展的期貨交易業(yè)務(wù)，有利于公司熟悉重要原材料價格走勢，在現(xiàn)貨市場的價格波動中把握節(jié)奏，降低現(xiàn)貨采購成本。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)事項無異議。

　　十一、備查文件

　　1、浙江海象新材料股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議；

　　2、浙江海象新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

　　3、申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于浙江海象新材料股份有限公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的核查意見。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司董事會

　　2021年11月27日

　　證券代碼：003011 證券簡稱：海象新材 公告編號：2021-057

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　第二屆董事會第十次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議于2021年11月26日在公司會議室召開。本次會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人。會議通知已于2021年11月19日通過郵件和電話等方式送達(dá)各位董事。會議由公司董事長王周林先生主持。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》以及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事對本次會議需審議的議案進(jìn)行了充分討論，形成了以下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于公司及子公司開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

　　表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　公司及子公司開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)，金額不超過5,000萬美元（含5,000萬美元，且可根據(jù)實際需要選擇業(yè)務(wù)幣種，但折合金額不超過此額度）。公司及子公司開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)主要為遠(yuǎn)期結(jié)售匯、期權(quán)、遠(yuǎn)期外匯買賣、掉期（包括貨幣掉期和利率掉期）和貨幣互換業(yè)務(wù)。董事會授權(quán)總經(jīng)理在此額度范圍內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)情況和實際需要審批金融衍生品交易和選擇合作金融機(jī)構(gòu)，授權(quán)有效期為經(jīng)董事會審議通過該議案之日起12個月，在授權(quán)期限內(nèi)，上述額度可以循環(huán)使用。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于證券時報、證券日報、上海證券報、中國證券報和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司關(guān)于公司及子公司開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2021-058）。

　　2、審議通過《關(guān)于金融衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報告》

　　表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司關(guān)于金融衍生品交易的可行性分析報告》。

　　公司獨(dú)立董事對開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

　　申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司對開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)事項進(jìn)行了核查，保薦機(jī)構(gòu)對上述事項無異議。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于浙江海象新材料股份有限公司及其子公司開展金融衍生品交易的核查意見》。

　　3、審議通過《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　董事會同意授權(quán)公司使用期貨保證金余額在人民幣2,000萬元以內(nèi)（含2,000萬元，但不包括交割當(dāng)期頭寸而支付的全額保證金在內(nèi)），在不影響正常經(jīng)營、操作合法合規(guī)的前提下，選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)進(jìn)行期貨套期保值業(yè)務(wù)，授權(quán)公司總經(jīng)理在上述資金額度范圍行使決策權(quán)并負(fù)責(zé)組織實施。授權(quán)有效期為經(jīng)董事會審議通過該議案之日起12個月，在授權(quán)期限內(nèi)，上述額度可以循環(huán)使用。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于證券時報、證券日報、上海證券報、中國證券報和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2021-059）。

　　4、審議通過《關(guān)于期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》

　　表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司關(guān)于期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》。

　　公司獨(dú)立董事對開展期貨套期保值業(yè)務(wù)事項發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

　　公司保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司對開展期貨套期保值業(yè)務(wù)事項發(fā)表了同意的核查意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于浙江海象新材料股份有限公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的核查意見》。

　　三、備查文件

　　1、浙江海象新材料股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　董事會

　　2021年11月27日