本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　【海洋王(002724)、股吧】照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月14日召開第五屆董事會第三次會議、第五屆監(jiān)事會第三次會議，于2021年5月13日召開2020年度股東大會，審議并通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用人民幣不超過15億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買短期(不超過一年)、安全性高、流動性好的能保障本金安全的產(chǎn)品，有效期自獲股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可以滾動使用，且公司在任一時點購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品總額不超過上述額度。公司董事會、監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)對上述議案均發(fā)表了明確同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司2021年4月16日和2021年5月14日刊載于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　近日，公司控股子公司深圳市海洋王船舶場館照明技術(shù)有限公司（以下簡稱“海洋王船舶場館公司”）、深圳市海洋王石油照明技術(shù)有限公司（以下簡稱“海洋王石油照明公司”）、深圳市海洋王電網(wǎng)照明技術(shù)有限公司（以下簡稱“海洋王電網(wǎng)照明公司”）、深圳市海洋王綠色照明技術(shù)有限公司（以下簡稱“海洋王綠色照明公司”）、深圳市海洋王鐵路照明技術(shù)有限公司（以下簡稱“海洋王鐵路照明公司”）在授權(quán)額度內(nèi)合計使用閑置自有資金5,000萬元進行現(xiàn)金管理。具體情況如下：

　　一、 本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

　　公司與上述受托人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　二、現(xiàn)金管理的風險及風險控制措施

　　1. 投資風險

　?。ㄒ唬┱唢L險

　　本產(chǎn)品是根據(jù)當前的相關(guān)法規(guī)和政策設(shè)計的，如國家宏觀政策以及市場相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，可能影響產(chǎn)品的受理、投資、償還等流程的正常進行。

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　　本產(chǎn)品存續(xù)期間，可能會涉及到利率風險、掛鉤標的對應(yīng)的匯率、商品等多種市場風險，導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性存款實際收益的波動。

　?。ㄈ┬庞蔑L險

　　交通銀行(4.590, -0.02, -0.43%)發(fā)生信用風險如被依法撤銷或被申請破產(chǎn)等，將對本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的認購資金及收益產(chǎn)生影響。

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　　產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)投資者無提前終止權(quán)，如果投資者產(chǎn)生流動性需求，可能面臨產(chǎn)品不能隨時變現(xiàn)、持有期與資金需求日不匹配的流動性風險。

　?。ㄎ澹┊a(chǎn)品提前終止風險

　　在產(chǎn)品期限內(nèi)，如果發(fā)生銀行提前終止本產(chǎn)品，投資者可能面臨無法按預(yù)期產(chǎn)品持有期限（若有）取得預(yù)期收益的風險。

　?。┊a(chǎn)品不成立風險

　　在產(chǎn)品成立日前，國家宏觀政策以及市場相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，或市場發(fā)生劇烈波動，且經(jīng)銀行合理判斷難以按照結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議約定向投資者提供本產(chǎn)品，則銀行有權(quán)決定本產(chǎn)品不成立。

　?。ㄆ撸┬畔鬟f風險

　　投資者需要通過登錄銀行門戶網(wǎng)站或到銀行營業(yè)網(wǎng)點查詢等方式，了解產(chǎn)品相關(guān)信息公告。投資者應(yīng)根據(jù)本產(chǎn)品協(xié)議所載明的公告方式及時查詢本產(chǎn)品的相關(guān)信息。如果投資者未及時查詢，或由于不可抗力及/或意外事件的影響使得投資者無法及時了解產(chǎn)品信息，并影響投資者的投資決策，由此產(chǎn)生的責任和風險由投資者自行承擔。雙方在補充協(xié)議/補充條款中另有約定的除外。前述約定不免除因銀行過錯導(dǎo)致依法應(yīng)由銀行承擔的責任。

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　　由于不可抗力及/或國家政策變化、IT系統(tǒng)故障、通訊系統(tǒng)故障、電力系統(tǒng)故障、金融危機、投資市場停止交易等非銀行所能控制的原因，可能對產(chǎn)品的產(chǎn)品成立、投資運作、資金返還、信息披露、公告通知造成影響，可能導(dǎo)致產(chǎn)品收益降低乃至產(chǎn)品遭受損失。對于由不可抗力及意外事件風險導(dǎo)致的損失，投資者須自行承擔，銀行對此不承擔責任，雙方在補充協(xié)議/補充條款中另有約定的除外。前述約定不免除因銀行過錯導(dǎo)致依法應(yīng)由銀行承擔的責任。因不可抗力及/或意外事件導(dǎo)致銀行無法繼續(xù)履行產(chǎn)品協(xié)議的，銀行有權(quán)提前解除產(chǎn)品協(xié)議，并將發(fā)生不可抗力及/或意外事件后剩余的投資者產(chǎn)品資金劃付至投資者指定結(jié)算賬戶。

　?。ň牛┳畈焕顿Y情形下的投資結(jié)果

　　如本產(chǎn)品成立且銀行成功扣劃投資者認購本金的，則銀行向該投資者提供本金完全保障，并根據(jù)本產(chǎn)品協(xié)議的相關(guān)約定，向投資者支付應(yīng)得收益。

　　當本期產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)掛鉤標的在匯率觀察日未達到本產(chǎn)品說明書定義的獲得較高預(yù)期收益率的條件時，客戶可以拿回全部產(chǎn)品認購資金，并獲得按照本產(chǎn)品說明書中約定的以低檔收益率計算的收益（收益計算公式詳見產(chǎn)品說明書專頁）。

　　2、風險控制措施

　?。?）在額度范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)公司及子公司總經(jīng)理行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財務(wù)總監(jiān)負責組織實施，公司財務(wù)部門相關(guān)人員將及時分析和持續(xù)跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品具體投向和項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風險；

　?。?）公司內(nèi)部審計部門負責對現(xiàn)金管理產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行內(nèi)部監(jiān)督，并于每個會計年度末對所有現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項目進行全面檢查；

　　（3）公司獨立董事、監(jiān)事會應(yīng)當對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，有必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；

　?。?）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

　　二、 對公司經(jīng)營的影響

　　公司本次運用自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過購買短期(不超過一年)、安全性高、流動性好的能保障本金安全的產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，獲取良好的投資回報，進一步提升公司整體業(yè)績水平，充分保障股東利益。

　　三、 公告日前十二個月內(nèi)公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　截至本公告日，公司前十二個月累計使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的余額為人民幣55,400萬元（含本次），未超過公司董事會審議的使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度。

　　四、 備查文件

　　1、產(chǎn)品說明書及風險揭示書、銀行業(yè)務(wù)回單；

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　海洋王照明科技股份有限公司董事會

　　2021年12月10日