北京浩豐創(chuàng)源科技股份有限公司關(guān)于副總經(jīng)理、董事會秘書辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京浩豐創(chuàng)源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司副總經(jīng)理、董事會秘書寧玉卓先生提交的書面辭職報(bào)告，寧玉卓先生因個人工作調(diào)整原因不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)，離任后繼續(xù)在公司任職。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《北京浩豐創(chuàng)源科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，寧玉卓先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效。寧玉卓先生的原定任期為 2019 年 5 月 14 日至 2022 年 5 月 9 日，截至本公告披露日，寧玉卓先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

　　寧玉卓先生在擔(dān)任公司董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在公司經(jīng)營發(fā)展、規(guī)范治理、資本運(yùn)作、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面發(fā)揮了重要作用，公司及董事會對寧玉卓先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)給予高度評價并表示衷心感謝！

　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，為保證董事會工作的正常進(jìn)行，公司在未正式聘任新的董事會秘書期間，暫由公司副總經(jīng)理戎偉偉先生代行董事會秘書職責(zé)。公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會秘書的選聘工作。

　　戎偉偉先生聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話：010-82001150

　　傳 真：010-88878800-5678

　　郵 箱：haofeng@interact.net.cn

　　聯(lián)系地址：北京市石景山區(qū)八角東街 65 號融科創(chuàng)意中心 A 座 11 層

　　特此公告。北京浩豐創(chuàng)源科技股份有限公司董事會

　　2021 年 12 月 20 日