12月24日，天奇股份（002009）于2021年12月23日召開2021年第四次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生公司第八屆董事會成員及監(jiān)事會成員，公司董事會及監(jiān)事會順利完成換屆選舉工作。

　　公司于2021年12月24日召開第八屆董事會第一次會議及第八屆監(jiān)事會第一次會議，已選舉第八屆董事會董事長及各專業(yè)委員會委員、監(jiān)事會主席，并聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　第八屆董事會組成情況：

　　非獨立董事：黃斌（董事長）、費新毅、張宇星、HUA RUN JIE、沈保衛(wèi)、沈賢峰

　　獨立董事：葉小杰、馬元興、陳玉敏

　　董事會各專業(yè)委員會組成情況：

　　戰(zhàn)略委員會：黃斌（主任委員）、HUA RUN JIE、張宇星、沈保衛(wèi)、陳玉敏

　　審計委員會：馬元興（主任委員）、沈保衛(wèi)、葉小杰

　　薪酬與考核委員會：陳玉敏（主任委員）、黃斌、HUA RUN JIE、葉小杰、馬元興

　　提名委員會：葉小杰（主任委員）、黃斌、HUA RUN JIE、馬元興、陳玉敏

　　公司董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。任期自公司2021年第四次臨時股東大會決議通過之次日起三年。上述獨立董事均已取得獨立董事資格證書，并根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及實際情況積極參加獨立董事后續(xù)培訓(xùn)。獨立董事的任職資格及獨立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。

　　第八屆監(jiān)事會組成情況：

　　非職工代表監(jiān)事：朱會?。ūO(jiān)事會主席）、胡道義

　　職工代表監(jiān)事：李鋒寶

　　公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名，職工代表監(jiān)事比例不低于公司監(jiān)事人數(shù)的三分之一。本屆監(jiān)事會任期自公司2021年第四次臨時股東大會決議通過之次日起三年。

　　司聘任高級管理人員及其他人員情況：

　　經(jīng)公司第八屆董事會第一次會議審議通過，同意繼續(xù)聘任以下人員為公司高級管理人員及證券事務(wù)代表，任期自公司第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。具體如下：

　　總經(jīng)理：黃斌

　　常務(wù)副總經(jīng)理：HUA RUN JIE

　　副總經(jīng)理：仇雪琴、李明波

　　財務(wù)負責(zé)人：沈保衛(wèi)

　　董事會秘書：張宇星

　　證券事務(wù)代表：劉康妮

　　公司本屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　部分高級管理人員任期屆滿離任情況：公司副總經(jīng)理吳秋庭在任期屆滿后離任，吳秋庭將繼續(xù)在公司及子公司任職。截至本公告披露日，吳秋庭未持有公司股票，不存在應(yīng)履行而未履行的承諾。

　　公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為68,738,323.01元，比上年同期增長64.05%。

　　資料顯示，天奇股份足于“誠信、勤勉、創(chuàng)新、共贏”的企業(yè)價值觀，圍繞“致力于服務(wù)汽車全生命周期”的企業(yè)愿景，形成了以四大產(chǎn)業(yè)為主的戰(zhàn)略發(fā)展方向，分別為以汽車智能裝備、智能倉儲物流、散料輸送及智慧工業(yè)服務(wù)為主的智能裝備產(chǎn)業(yè)；以廢鋼加工設(shè)備、報廢汽車拆解設(shè)備、有色金屬加工及分選設(shè)備為主的循環(huán)裝備產(chǎn)業(yè)；以報廢汽車回收拆解、汽車核心零部件再制造及動力電池回收資源化利用為主的汽車后市場產(chǎn)業(yè)；以風(fēng)電鑄件業(yè)務(wù)為主的重工裝備產(chǎn)業(yè)。