本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情況；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情況。

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2021年12月29日（星期三）15:00開始

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2021年12月29日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月29日上午9:15-9:25， 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月29日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議地點：深圳市福田區(qū)卓越時代廣場四樓公司會議室

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：公司第四屆董事會

　　5、現(xiàn)場會議主持人：鄭忠先生

　　6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份174,729,023股，占上市公司有表決權(quán)總數(shù)的64.7088%。

　　1、現(xiàn)場會議情況

　　通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份174,726,223股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.7078%。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份2,800股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010%。

　　3、中小股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份2,800股，占上市公司有表決權(quán)總數(shù)的0.0010%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權(quán)總數(shù)的0.0000%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份2,800股，占上市公司有表決權(quán)總數(shù)的0.0010%。

　　公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席本次會議，公司部分高級管理人員、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所的見證律師列席了本次會議。

　　三、會議提案審議和表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過如下提案，表決情況如下：

　　提案1.00 《關(guān)于部分募投項目終止并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　總表決情況：

　　同意174,726,223股，占出席會議所有股東所持股份的99.9984%；反對2,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0015%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；反對2,700股，占出席會議中小股東所持股份的96.4286%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的3.5714%。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所石璁、陳星霓律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果、本次股東大會通過的決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，均合法、合規(guī)、真實、有效。

　　五、 備查文件目錄

　　1、《深圳市【鄭中設(shè)計(002811)、股吧】股份有限公司2021年第三次臨時股東大會決議》；

　　2、《北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市鄭中設(shè)計股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市鄭中設(shè)計股份有限公司董事會

　　2021年12月29日