茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
摘要： 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年12月30日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)蕉坑路168號(hào)茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）一樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳葵生先生主持。本次股東大會(huì)會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了表決。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2016年修訂)》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(2015年修訂)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 公司董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》的下列事項(xiàng)
2.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.02、 議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.03、 議案名稱：發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.04、 議案名稱：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.05、 議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.06、 議案名稱：募集資金數(shù)額及用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.07、 議案名稱：股票上市地點(diǎn)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.08、 議案名稱：限售期安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.09、 議案名稱：未分配利潤(rùn)安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.10、 議案名稱：本次發(fā)行決議的有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項(xiàng)，中小投資者（指在公司股東中除下列股東以外的其他股東：①公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東）的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述議案均為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；
2、上述議案均對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所
律師：蔡鐘山、陳祿生
2、 律師見證結(jié)論意見：
本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2016年修訂)》《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(2015年修訂)》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、 福建至理律師事務(wù)所關(guān)于茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司
2021年12月31日
茶花股份,股東大會(huì)
