本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示：

　　1、根據(jù)《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）、《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會議規(guī)則》（以下簡稱“《會議規(guī)則》”）的規(guī)定，債券持有人會議作出的決議，須經(jīng)出席會議的二分之一以上有表決權(quán)的債券持有人同意方為有效。

　　2、債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經(jīng)有權(quán)機構(gòu)批準(zhǔn)的，經(jīng)有權(quán)機構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。依照有關(guān)法律、法規(guī)、《可轉(zhuǎn)債募集說明書》和《會議規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)表決通過的債券持有人會議決議對本期可轉(zhuǎn)債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

　　3、本次債券持有人會議無否決、修改、增加提案的情況。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、屆次：2022年第一次債券持有人會議；

　　2、債券持有人會議召集人：山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司董事會；

　　3、會議召開的合法性、合規(guī)性：本次債券持有人會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；

　　4、會議召開日期與時間

　　會議時間：2022年1月4日15:00；

　　5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場方式召開，投票采取記名方式表決；

　　6、債權(quán)登記日：2021年12月27日；

　　7、出席對象：

　?。?）截至2021年12月27日15：00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的“新北轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128083）的債券持有人。上述債券持有人均有權(quán)出席本次會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司債券持有人；

　?。?）董事會認(rèn)為有必要出席的其他人員；

　?。?）本公司聘請的見證律師和董事會邀請的嘉賓；

　　8、會議地點：山東省威海市環(huán)翠區(qū)昆侖路126號新北洋行政辦公樓七樓會議室。

　　二、會議出席情況：

　　出席本次會議的債券持有人及債券持有人授權(quán)代表共5名，代表有表決權(quán)的債券張數(shù)80,000張，占債券登記日公司本期未償還債券總數(shù)的0.91%。

　　公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了本次債券持有人會議，見證律師對本次會議進(jìn)行了見證。

　　三、會議表決情況：

　　1、審議并通過《關(guān)于不要求公司提前清償債務(wù)及提供額外擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：同意80,000張，占出席會議債券持有人所持有效表決權(quán)的債券總數(shù)的100%；反對0張，占出席會議債券持有人所持有效表決權(quán)的債券總數(shù)的0%；棄權(quán)0張，占出席會議債券持有人所持有效表決權(quán)的債券總數(shù)的0%。

　　表決結(jié)果：提案獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　公司法律顧問上海市錦天城律師事務(wù)所胡家軍律師、顧慧律師出席了本次債券持有人會議，進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《關(guān)于山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司“新北轉(zhuǎn)債”2022年第一次債券持有人會議的法律意見書》，認(rèn)為：公司本次會議的召集和召開程序、出席本次會議人員的資格、召集人資格、表決方式、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《募集說明書》《會議規(guī)則》的規(guī)定，本次會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司2022年第一次債券持有人會議決議。

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《關(guān)于山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司“新北轉(zhuǎn)債”2022年第一次債券持有人會議的法律意見書》。

　　特此公告。

　　山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司董事會

　　2022年1月5日

　　證券代碼：002376 證券簡稱：新北洋 公告編號：2022-002

　　債券代碼：128083 債券簡稱：新北轉(zhuǎn)債

　　山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于股份回購進(jìn)展情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“新北洋”或“公司”）于2021年10月29日召開了2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的議案》,具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月14日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的公告》（公告編號：2021-064）。

　　根據(jù)回購方案，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式，使用不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含）回購公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，用于注銷減少公司注冊資本，回購的價格不超過人民幣11.80元/股。本次回購股份的實施期限為自股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過6個月。

　　一、回購基本情況

　　截至2021年12月31日，公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價方式回購公司股份數(shù)量為2,003,000股，占公司截至2021年9月30日總股本的0.3009%，最高成交價為9.07元/股，最低成交價為7.92元/股，合計支付的總金額為17,010,563.48元（不含交易費用）。本次回購股份符合公司回購方案及相關(guān)法律法規(guī)要求。

　　二、其他說明

　　公司回購股份的時間、回購股份的數(shù)量及集中競價交易的委托時間段均符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細(xì)則》第十七條、第十八條、第十九條的相關(guān)規(guī)定。

　　1、公司未在下列期間回購公司股票：

　　（1）公司定期報告、業(yè)績預(yù)告或者業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi)；

　?。?）自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露后兩個交易日內(nèi)；

　?。?）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

　　2、公司首次回購股份事實發(fā)生之日（2021年11月4日）前5個交易日公司股票累計成交量為15,652,927股。公司每5個交易日回購股份數(shù)量未超過首次回購股份事實發(fā)生之日前5個交易日公司股票累計成交量的25%。

　　3、公司未在下列交易時間進(jìn)行回購股份的委托：

　?。?）開盤集合競價；

　　（2）收盤前半小時內(nèi)；

　　（3）股票價格無漲跌幅限制。

　　公司回購股份的價格低于公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價格。

　　4、公司后續(xù)將根據(jù)市場情況繼續(xù)實施本次回購計劃，并將在回購期間根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司董事會

　　2022年1月5日

　　證券代碼：002376 證券簡稱：新北洋 公告編號：2022-003

　　債券代碼：128083 債券簡稱：新北轉(zhuǎn)債

　　山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于2021年第四季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示：

　　轉(zhuǎn)股價格：11.45元/股

　　轉(zhuǎn)股時間：2020年6月18日至2025年12月12日

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新北洋”）現(xiàn)將2021年第四季度可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股及公司股份變動的情況公告如下：

　　一、可轉(zhuǎn)債上市基本情況

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]2317號”文核準(zhǔn)山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司于2019年12月12日公開發(fā)行了877萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額87,700.00萬元。

　　（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)深交所“深證上[2019] 857號”文同意，公司87,700.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年12月31日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“新北轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128083”。

　?。ㄈ┺D(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

　　1、根據(jù)《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年6月18日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價為11.90元/股。

　　2、公司已實施2019年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，新北轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格已于2020年5月27日起由原來的11.90元/股調(diào)整為11.70元/股。

　　3、公司已實施2020年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，新北轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格已于2021年6月4日起由原來的11.70元/股調(diào)整為11.45元/股。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股份變動情況

　　2021年第四季度，“新北轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股減少1,000元（10張），轉(zhuǎn)股數(shù)量為87股，剩余可轉(zhuǎn)債余額為876,885,900元（8,768,859張）。

　　2021年第四季度，公司股份變動情況如下：

　　三、風(fēng)險提示

　　投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司董事會辦公室（證券部）投資者聯(lián)系電話0631-5675777進(jìn)行咨詢。

　　四、備查文件

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表》（新北洋）、《發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表》（新北轉(zhuǎn)債）。

　　特此公告。

　　山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2022年1月5日