本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　股票代碼：002861 股票簡稱：瀛通通訊

　　債券代碼：128118 債券簡稱：瀛通轉(zhuǎn)債

　　轉(zhuǎn)股價格：人民幣21.24元/股

　　轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020年7月8日）滿六個月后的第一個交易日（2021年1月8日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2026年7月1日）止。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕615號文核準，瀛通通訊股份有限公司（以下簡稱“瀛通通訊”或“公司”）于2020年7月2日公開發(fā)行了300萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額30,000萬元。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)深交所“深證上〔2020〕667號”文同意，公司30,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2020 年8 月5 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“瀛通轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128118”。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《瀛通通訊有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）約定，公司本次發(fā)行的“瀛通轉(zhuǎn)債”自2021 年1 月8 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。初始轉(zhuǎn)股價格為人民幣27.53元/股。

　　因公司實施2020年年度權(quán)益分派，根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。公司自權(quán)益分派除權(quán)除息日2021年5月25日起，相應(yīng)將“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由人民幣27.53元/股調(diào)整為人民幣21.12元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2021年5月19日刊載于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于瀛通轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-034）。

　　由于公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的限制性股票激勵對象付志衛(wèi)、李石揚因個人原因離職以及公司2020年度經(jīng)營業(yè)績未達到本次激勵計劃第二個解除限售期業(yè)績考核目標條件，公司相應(yīng)回購注銷激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股票1,344,200股，公司總股本減少1,344,200股。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由21.12元/股調(diào)整為21.24元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年9月9日生效。具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月9日刊載于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成暨調(diào)整“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2021-059）。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股份變動情況

　　2021年第四季度，“瀛通轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股減少5,600元（56 張債券），轉(zhuǎn)股數(shù)量為263股；截至2021 年12月31 日，“瀛通轉(zhuǎn)債”剩余可轉(zhuǎn)債余額為299,836,500 元（2,998,365 張）。公司股份變動情況具體如下：

　　三、其他事項

　　投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司證券部投資者咨詢電話0769-83330508 進行咨詢。

　　四、備查文件

　　1、中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的“瀛通通訊”股本結(jié)構(gòu)表；

　　2、中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的“瀛通轉(zhuǎn)債”股本結(jié)構(gòu)表。

　　特此公告。

　　瀛通通訊股份有限公司

　　董事會

　　2022年1月5日