本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年1月6日（星期四）下午14：50時(shí)；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年1月6日（星期四）。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年1月6日的交易時(shí)間，即上午9：15-9：25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2022年1月6日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)松坪山路3號(hào)奧特迅電力大廈十樓會(huì)議室。

　　3.會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4.召集人：深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奧特迅”或“公司”）董事會(huì)。

　　5.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)廖曉霞女士。

　　6.本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　（二）出席情況

　　1.出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）代表共11人，代表的股份總數(shù)133,884,372股，占公司有表決權(quán)總股份的54.0279%。其中：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（含股東代理人）共8人，代表股份133,350,572股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為53.8125%；

　?。?）根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東代理人）共3人，代表股份533,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.2154%。

　　2.公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以記名投票表決方式審議了以下議案，并形成如下決議：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意133,884,372股，同意票占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)票0股，反對(duì)票占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)票0股，棄權(quán)票占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的0%。

　　其中中小投資者表決結(jié)果為：同意4,611,469股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0%。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)與使用管理辦法〉的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意133,884,372股，同意票占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)票0股，反對(duì)票占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)票0股，棄權(quán)票占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的0%。

　　其中中小投資者表決結(jié)果為：同意4,611,469股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0%。

　　以上第一議案為“特別決議議案”，已獲得參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　廣東華商律師事務(wù)所趙曉輝律師和蔡鵬威律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證本次會(huì)議并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員資格和召集人資格合法有效；表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》全文詳見(jiàn)2022年1月7日信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并蓋章的《深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年1月7日