本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、取消股東大會的相關(guān)情況

　　1.取消的股東大會的類型和屆次

　　2022年第一次臨時股東大會

　　2.取消的股東大會的召開日期：2022年1月7日

　　3.取消的股東大會的股權(quán)登記日

　　■

　　二、取消原因

　　目前西安市正處于新冠肺炎疫情防控工作的關(guān)鍵時期，為配合疫情防控工作，落實疫情防控要求，減少人員聚集，阻斷疫情傳播，經(jīng)謹(jǐn)慎考慮，公司決定取消原定于2022年1月7日召開的2022年第一次臨時股東大會。

　　三、所涉及議案的后續(xù)處理

　　公司董事會將根據(jù)疫情控制情況，另行決定本次臨時股東大會的召開時間、地點(diǎn)及其他相關(guān)事項，并及時履行信息披露義務(wù)。

　　公司董事會對由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

　　特此公告。

　　西安【陜鼓動力(601369)、股吧】股份有限公司董事會

　　2022年1月5日