本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事辭職的基本情況

　　四川瀘天化股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于近日收到公司監(jiān)事陳偉先生、古盛先生提交的書面辭職申請，陳偉先生、古盛先生因工作原因請求辭去所任公司第七屆監(jiān)事會董事職務(wù)，陳偉先生、古盛先生將繼續(xù)履職至新任董事就職時止。陳偉先生辭職后被提名為職工董事候選人、古盛先生辭職后不擔(dān)任公司任何職務(wù)。陳偉先生、古盛先生不持有公司股份。

　　根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，陳偉先生、古盛先生的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，因此，陳偉先生、古盛先生的辭職報告自新任監(jiān)事就職時起生效。公司監(jiān)事會對陳偉先生、古盛先生在公司任職期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　二、備查文件

　?。ㄒ唬╆P(guān)于辭去四川瀘天化股份有限公司監(jiān)事會主席及監(jiān)事職務(wù)的申請

　　（二）關(guān)于辭去四川瀘天化股份有限公司監(jiān)事職務(wù)的申請

　　特此公告

　　四川瀘天化股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2022年1月4日

　　證券代碼：000912 證券簡稱：瀘天化 公告編號：2022-001

　　四川瀘天化股份有限公司

　　關(guān)于董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事辭職的基本情況

　　四川瀘天化股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事劉奇先生、陳錦先生提交的書面辭職申請，劉奇先生、陳錦先生因工作原因請求辭去所任公司第七屆董事會董事職務(wù)，劉奇先生、陳錦先生將繼續(xù)履職至新任董事就職時止。劉奇先生、陳錦先生辭職后不擔(dān)任公司任何職務(wù)。劉奇先生、陳錦先生不持有公司股份。

　　根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，劉奇先生、陳錦先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，因此，劉奇先生、陳錦先生的辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效，劉奇先生、陳錦先生的請辭不會影響公司董事會的正常運作。公司董事會對劉奇先生、陳錦先生在公司任職期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　二、備查文件

　?。ㄒ唬﹦⑵嫦壬o職申請書

　?。ǘ╆愬\先生辭職申請書

　　特此公告

　　四川瀘天化股份有限公司董事會

　　2022年1月4日