本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：2022年1月7日（星期五）14:50

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年1月7日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年1月7日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始投票的時(shí)間為：2022年1月7日9:15-15:00。

　　3、股權(quán)登記日：2022年1月4日

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)深南大道1006號(hào)深圳國(guó)際創(chuàng)新中心A棟16層【南凌科技(300921)、股吧】股份有限公司總部會(huì)議室

　　5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合

　　6、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　7、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)陳樹林先生

　　8、本次會(huì)議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共計(jì)18人，代表股份98,813,070股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.0361％。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人14人，代表股份98,810,570股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.0342％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份2,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0019％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共計(jì)10人，代表股份4,817,070股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.6580％。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人6人，代表股份4,814,570股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.6561％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份2,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0019％。

　　2、公司董事、監(jiān)事和聘請(qǐng)的律師通過現(xiàn)場(chǎng)及視頻的方式出席了會(huì)議、公司高級(jí)管理人列席了會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。審議情況如下：

　　1、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　股東大會(huì)同意公司使用總額不超過45,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）和總額不超過20,000萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的具有合法經(jīng)營(yíng)資格金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于期限為一年期以內(nèi)的結(jié)構(gòu)性存款）。使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

　　2、審議通過《關(guān)于公司變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

　　鑒于公司經(jīng)營(yíng)范圍變更，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和要求，同時(shí)結(jié)合公司的實(shí)際情況，股東大會(huì)同意對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。該議案以特別決議方式表決，經(jīng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

　　3、審議通過《關(guān)于修訂暨制定公司相關(guān)治理制度的議案》

　　為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件，股東大會(huì)同意公司修訂暨制定公司相關(guān)治理制度。

　　4、審議通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件，股東大會(huì)同意公司修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

　　本次股東大會(huì)對(duì)各項(xiàng)議案的具體表決結(jié)果如下：

　　■

　　注：上述議案2以特別決議方式表決，經(jīng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所胡光建律師、嚴(yán)家呈律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了《法律意見書》，該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　南凌科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年一月七日