本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　喜臨門家具股份有限公司（以下簡稱 “公司”）2021年員工持股計劃第一次持有人會議于2022年1月10日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式在公司總部1號會議室召開，本次會議通知已于2022年1月5日通過電子郵件、傳真、電話方式送達(dá)。

　　本次會議由公司董事會秘書沈潔女士召集和主持，應(yīng)出席持有人42名，實際出席持有人42名，代表2021年員工持股計劃份額676.6615萬份，占公司2021年員工持股計劃總份額的100%。會議的召集、召開和表決程序符合公司2021年員工持股計劃的有關(guān)規(guī)定。會議以舉手表決方式，審議通過以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于設(shè)立2021年員工持股計劃管理委員會的議案》

　　為保證公司2021年員工持股計劃的順利進(jìn)行，保障持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《【喜臨門(603008)、股吧】家具股份有限公司2021年員工持股計劃》及《喜臨門家具股份有限公司2021年員工持股計劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立2021年員工持股計劃管理委員會，作為2021年員工持股計劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，代表持有人行使股東權(quán)利。管理委員會由3名委員組成，設(shè)管理委員會主任1名。2021年員工持股計劃管理委員會委員的任期為2021年員工持股計劃的存續(xù)期。

　　表決結(jié)果：同意676.6615萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對0萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的0%。

　　二、審議通過《關(guān)于選舉2021年員工持股計劃管理委員會委員的議案》

　　經(jīng)審議表決，選舉陳一鋮先生、沈潔女士和洪亮先生為公司2021年員工持股計劃管理委員會委員，任期為2021年員工持股計劃的存續(xù)期。選舉陳一鋮先生為管理委員會主任，任期為2021年員工持股計劃的存續(xù)期。

　　表決結(jié)果：同意676.6615萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對0萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的0%。

　　三、審議并通過《關(guān)于授權(quán)公司2021年員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關(guān)事項的議案》

　　根據(jù)《喜臨門家具股份有限公司2021年員工持股計劃》及《喜臨門家具股份有限公司2021年員工持股計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，持有人大會授權(quán)2021年員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關(guān)事項，具體如下：

　　1、負(fù)責(zé)召集持有人會議；

　　2、代表全體持有人監(jiān)督員工持股計劃的日常管理；

　　3、代表全體持有人行使員工持股計劃所持有股份的股東權(quán)利或者授權(quán)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)行使股東權(quán)利；

　　4、決策是否聘請相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)為持股計劃日常管理提供管理、咨詢等服務(wù)；

　　5、代表員工持股計劃對外簽署相關(guān)協(xié)議、合同；

　　6、按照本持股計劃的相關(guān)規(guī)定對持有人權(quán)益進(jìn)行處置；

　　7、決策員工持股計劃棄購份額、被強(qiáng)制收回份額的歸屬；

　　8、管理員工持股計劃利益分配，在員工持股計劃法定鎖定期及份額鎖定期屆滿時，決定標(biāo)的股票出售及分配等相關(guān)事宜；

　　9、辦理員工持股計劃份額登記、繼承登記；

　　10、負(fù)責(zé)員工持股計劃的減持安排；

　　11、持有人會議授權(quán)的其他職責(zé)。

　　本授權(quán)自公司2021年員工持股計劃第一次持有人會議批準(zhǔn)之日起至公司2021年員工持股計劃終止之日內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意676.6615萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對0萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的0%。

　　特此公告。

　　喜臨門家具股份有限公司

　　董事會

　　二○二二年一月十一日