證券代碼:300625 證券簡(jiǎn)稱: 三雄極光 公告編號(hào):2022-004 廣東三雄極光照明股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。 2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。 3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 一、會(huì)議召開和出席情況 （一）會(huì)議召開情況 1、會(huì)議召開時(shí)間 （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 14:30 時(shí) （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 1 月 10 日，其中： ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 1 月 10 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022 年 1 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)蔡新路 293 號(hào) D 棟 一樓展廳大會(huì)議室。 3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)張宇濤先生 1 6、本次股東大會(huì)召開經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，召集程序 符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 （二）會(huì)議出席情況 截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日 2022 年 1 月 4 日，公司有表決權(quán)的股份總數(shù)為 276,289,782 股（公司總股本為 280,000,000 股，扣減回購專用賬戶中的股份 3,710,218 股）。 1、股東出席的總體情況： 通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 13 人，代表股份 189,013,597 股，占公司總股份 的 67.5049％，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 68.4114%。 其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 4 人，代表股份 188,805,597 股，占公司總股份 的 67.4306％，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 68.3361％。 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 208,000 股，占公司總股份的 0.0743％， 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0753％。 2、中小股東出席的總體情況： 通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 208,000 股，占公司總股份的 0.0743％，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0753％。 其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占公司總股份的 0.0000％， 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 208,000 股，占公司總股份的 0.0743％， 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0753％。 3、公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì) 議，其中獨(dú)立董事溫其東先生通過線上方式參加。 二、議案審議表決情況 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過 了如下議案： 1、《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》 總表決情況： 同意 188,805,597 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8900％；反對(duì) 208,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未 2 投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 208,000 股，占 出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。 該議案獲得通過。 2、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》 總表決情況： 同意 188,805,597 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8900％；反對(duì) 182,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0963％；棄權(quán) 26,000 股（其中， 因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0138％。 中小股東總表決情況： 同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 182,000 股，占 出席會(huì)議中小股東所持股份的 87.5000％；棄權(quán) 26,000 股（其中，因未投票默認(rèn) 棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.5000％。 根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該議案應(yīng)當(dāng)以特別決議，即應(yīng)當(dāng) 由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二（2/3） 以 上通過。該項(xiàng)議案獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過，該議案獲得通過。 3、《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》 總表決情況： 同意 188,805,597 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8900％；反對(duì) 208,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未 投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 208,000 股，占 出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。 該議案獲得通過。 4、《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 3 總表決情況： 同意 188,805,597 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8900％；反對(duì) 208,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未 投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 208,000 股，占 出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。 該議案獲得通過。 5、《關(guān)于修改<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 總表決情況： 同意 188,805,597 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8900％；反對(duì) 208,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未 投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 208,000 股，占 出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。 該議案獲得通過。 6、《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》 總表決情況： 同意 188,805,597 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8900％；反對(duì) 208,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未 投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 208,000 股，占 出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。 該議案獲得通過。 4 7、《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》 總表決情況： 同意 188,805,597 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8900％；反對(duì) 208,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未 投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 208,000 股，占 出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。 該議案獲得通過。 8、《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》 總表決情況： 同意 188,805,597 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8900％；反對(duì) 208,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未 投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 208,000 股，占 出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。 該議案獲得通過。 9、《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》 總表決情況： 同意 188,805,597 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8900％；反對(duì) 208,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未 投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 208,000 股，占 出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。 5 該議案獲得通過。 10、《關(guān)于修訂<募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度>的議案》 總表決情況： 同意 188,831,597 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9037％；反對(duì) 182,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0963％；棄權(quán) 0 股（其中，因未 投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 26,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.5000％；反對(duì) 182,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 87.5000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn) 棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。 該議案獲得通過。 三、律師出具的法律意見情況 本次股東大會(huì)經(jīng)北京市君合（廣州）律師事務(wù)所見證，并出具法律意見。律 師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、本次股東大 會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，表決 結(jié)果合法、有效。 四、備查文件 1、廣東三雄極光照明股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議； 2、北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見。 特此公告。 廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì) 2022年1月10日 6