本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次大會(huì)未出現(xiàn)議案被否情形。

　　2.本次大會(huì)沒有涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年1月11日(星期二)下午2點(diǎn)30分。

　　(二)召開地點(diǎn)：河南省焦作市馬村區(qū)待王鎮(zhèn)焦新路南側(cè)公司二樓會(huì)議室。

　　(三)召開方式：現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年1月11日，上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時(shí)間為：2022年1月11日，上午9:15－下午15:00。

　　(四)召集人：公司董事會(huì)。

　　(五)主持人：公司董事長霍斌先生主持本次股東大會(huì)。

　　(六)會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　(七)股東出席會(huì)議總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東263人，代表股份427,534,539股，占上市公司總股份的35.8610％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份1,120,686股，占上市公司總股份的0.0940％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東262人，代表股份426,413,853股，占上市公司總股份的35.7670％。

　　(八)中小股東（指，除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席會(huì)議情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東260人，代表股份15,446,072股，占上市公司總股份的1.2956％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份1,120,686股，占上市公司總股份的0.0940％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東259人，代表股份14,325,386股，占上市公司總股份的1.2016％。

　　(九)董事7人、監(jiān)事3人出席本次大會(huì)；高級(jí)管理人員5人、律師2人列席本次大會(huì)。

　　二、提案審議表決情況

　　(一)提案表決方式

　　本次股東大會(huì)提案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　(二)提案表決結(jié)果

　　1、審議通過了《關(guān)于與焦作市萬方集團(tuán)有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　總表決情況：

　　同意356,270,099股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0773％；反對(duì)6,574,740股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.8100％；棄權(quán)409,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,200股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1128％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,461,632股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的54.7818％；反對(duì)6,574,740股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的42.5658％；棄權(quán)409,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,200股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.6525％。

　　關(guān)聯(lián)股東焦作市萬方集團(tuán)有限責(zé)任公司與其有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東所代表的表決權(quán)股份數(shù)量為64,280,000股，關(guān)聯(lián)股東回避了對(duì)該議案的表決。關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)股東為公司持股5%以上股東。

　　表決結(jié)果：該提案為股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，該提案獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過，該提案表決通過。

　　2、審議通過了《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

　　總表決情況：

　　同意418,354,375股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.8528％；反對(duì)9,081,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.1242％；棄權(quán)98,264股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0230％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意6,265,908股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的40.5664％；反對(duì)9,081,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的58.7975％；棄權(quán)98,264股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.6362％。

　　表決結(jié)果：該提案為股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過，該提案表決通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　(一)律師事務(wù)所：北京市通商律師事務(wù)所

　　(二)律師姓名：潘興高 姚金

　　(三)結(jié)論性意見

　　北京市通商律師事務(wù)所接受本公司的委托，指派潘興高、姚金律師出席了本次股東大會(huì)，并對(duì)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行見證。認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席及列席會(huì)議人員和會(huì)議召集人的資格合法有效，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　(一)與會(huì)董事、監(jiān)事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議。

　　(二)北京市通商律師事務(wù)所為本次大會(huì)出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年1月12日