證券簡稱：【瑞和股份(002620)、股吧】 證券代碼：002620 公告編號：2022-001

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司第四屆董事會2022年第一次會議于2022年1月10日在深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓多功能會議廳以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議的通知已于2022年1月5日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位董事。本次會議由董事長李介平先生主持，會議應(yīng)到董事8名，實到董事8名。公司的監(jiān)事、部分高管列席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過如下決議：

　　一、8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》；

　　同意提名李介平先生、李冬陽先生、陳如剛先生、林望春女士、孫冠哲先生、李遠飛先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，上述非獨立董事候選人簡歷見附件一。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》的規(guī)定，公司第五屆董事會非獨立董事成員的選舉將采取累積投票制對每位非獨立董事候選人逐項表決。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》；

　　同意提名朱厚佳先生、高剛先生、趙慶祥先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，上述獨立董事候選人簡歷見附件二。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》規(guī)定，公司第五屆董事會獨立董事成員的選舉將采取累積投票制對每位非獨立董事候選人逐項表決。

　　公司第四屆獨立董事關(guān)于公司董事會換屆事項的獨立意見、公司第五屆獨立董事提名人聲明及第五屆獨立董事候選人聲明的具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　公司第五屆董事會獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后提交公司股東大會審議。

　　三、8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司向各大銀行申請授信額度的議案》；

　　由于公司經(jīng)營活動需要，現(xiàn)擬向以下銀行申請授信（實際授信額度、期限以及采用的擔保方式等以銀行最終批復(fù)為準），業(yè)務(wù)品種包括：流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、開立保函和商業(yè)匯票等業(yè)務(wù)。

　　上述銀行授信額度申請均在2020年年度股東大會授權(quán)范圍內(nèi)。

　　四、8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》；

　　公司將于2022年1月26日（星期三）下午14時30分在深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室召開2022年第一次臨時股東大會。

　　《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》全文于2022年1月11日刊登 在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定 信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　董事會

　　二二二年一月十日

　　附件一：第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷

　　李介平先生，1963年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，經(jīng)濟師及高級室內(nèi)建筑師。曾任深圳裝飾工程工業(yè)總公司展銷部經(jīng)理；自1992年在瑞和有限任職，一直擔任公司董事長兼總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司董事長、中國建筑裝飾協(xié)會副會長。李介平先生直接持有公司20.17%的股份，為公司的控股股東；李介平先生控股的瑞展實業(yè)持有公司19.50%的股份。李介平先生通過直接和間接持股能夠?qū)嶋H控制公司，為本公司的實際控制人。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰，未受過證券交易所的公開譴責(zé)和通報批評等懲戒，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　李冬陽先生，1986年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷。2014年至2017任職于深圳市凈車雷仕投資有限公司，2017年6月至今就職于深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司?，F(xiàn)任本公司董事、總裁。李冬陽先生沒有持有瑞和股份股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人李介平先生是父子關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰，未受過證券交易所的公開譴責(zé)和通報批評等懲戒，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　陳如剛先生，1967年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，會計師。2005年5月至今，任職于本公司。歷任本公司財務(wù)部副經(jīng)理、內(nèi)審負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人。現(xiàn)任本公司董事、副總裁。陳如剛先生持有公司股份465,655股，與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰，未受過證券交易所的公開譴責(zé)和通報批評等懲戒，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　林望春女士，1963年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，會計師，注冊財務(wù)策劃師（未執(zhí)業(yè)）。2004年12月至今，任職于本公司。歷任本公司財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)中心總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)負責(zé)人?，F(xiàn)任本公司財務(wù)顧問，擬任本公司董事。林望春女士持有公司股份350,000股，與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰，未受過證券交易所的公開譴責(zé)和通報批評等懲戒，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　孫冠哲先生，1986年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2016年至今任職于深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司?，F(xiàn)任本公司法務(wù)負責(zé)人，擬任本公司董事。孫冠哲先生持有公司股份20,000股，與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰，未受過證券交易所的公開譴責(zé)和通報批評等懲戒，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　李遠飛先生， 1977年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2013年12月至今任職于深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司。現(xiàn)任本公司董事。李遠飛先生持有公司股份600,000股，與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰，未受過證券交易所的公開譴責(zé)和通報批評等懲戒，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　附件二：第五屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　朱厚佳先生，中國國籍，1965年12月生，經(jīng)濟學(xué)碩士，中國注冊會計師。曾任蛇口中華會計師事務(wù)所經(jīng)理、蛇口信德會計師事務(wù)所經(jīng)理、深圳同人會計師事務(wù)所合伙人、天健會計師事務(wù)所深圳分所副主任會計師、深圳市銀之杰科技股份有限公司及深圳華強實業(yè)股份有限公司獨立董事等職，現(xiàn)任本公司獨立董事、深圳市寶利泰投資有限公司董事長、深圳中法會計師事務(wù)所副所長、四川美豐化工股份有限公司獨立董事、【萬向德農(nóng)(600371)、股吧】股份有限公司獨立董事、深圳銀之杰科技股份有限公司獨立董事、深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司獨立董事、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行外部監(jiān)事。朱厚佳先生未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和交易所懲戒。

　　高剛先生，中國國籍，1963年出生，碩士學(xué)位，教授級高級工程師，碩士生導(dǎo)師。曾任職于中建一局五公司技術(shù)負責(zé)人、項目經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理兼總經(jīng)濟師等，中建一局（集團）有限公司西南區(qū)域總經(jīng)理，深圳海外裝飾工程有限公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記。現(xiàn)任深圳市裝飾行業(yè)協(xié)會會長、深圳元弘建筑裝飾創(chuàng)意和產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院院長、廣東【堅朗五金(002791)、股吧】制品股份有限公司獨立董事、深圳市維業(yè)裝飾集團股份有限公司獨立董事，擬任本公司獨立董事。高剛先生未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和交易所懲戒。

　　趙慶祥先生，中國國籍，1970年出生，深圳大學(xué)工商企業(yè)管理專業(yè)畢業(yè)，高級經(jīng)營師。深圳市第六屆政協(xié)委員、艾特獎執(zhí)行主席、艾特國際文化發(fā)展（深圳）有限公司董事長、深圳洪濤集團股份有限公司獨立董事，A963設(shè)計網(wǎng)（www.A963.com）創(chuàng)始人?，F(xiàn)同時擔任廣東省粵港澳大灣區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進會副會長、深圳市科協(xié)常委、深圳市室內(nèi)設(shè)計師協(xié)會會長、深圳市消費者委員會房地產(chǎn)專委會主任、深圳市設(shè)計與藝術(shù)聯(lián)盟副主席等社會職務(wù)。擬任本公司獨立董事。趙慶祥先生未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和交易所懲戒。

　　證券簡稱：瑞和股份 證券代碼：002620 公告編號：2022-002

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會2022年第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司第四屆監(jiān)事會2022年第一次會議于2022年1月10日在深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知已于2022年1月5日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席張映莉女士主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，達到法定人數(shù)。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過如下決議：

　　一、3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；

　　同意提名黨哲女士、李大豪先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，上述監(jiān)事候選人簡歷見附件。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》的規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事成員選舉采取累積投票制對每位監(jiān)事候選人逐項表決。

　　公司最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。公司將召開職工代表大會推選一名職工監(jiān)事，與股東大會選舉出的兩名非工代表監(jiān)事共同組成第五屆監(jiān)事會。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二二二年一月十日

　　附件：第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

　　黨哲女士，1983年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級會計師職稱。2014年11月至2019年3月，就職于前海中金集團，任財務(wù)經(jīng)理；2019年6月至2020年6月在瑞和股份任成本部經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司內(nèi)審負責(zé)人、監(jiān)事。黨哲女士未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和交易所懲戒。黨哲女士不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　李大豪先生，1992年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2013年7月至今，任職于本公司?，F(xiàn)任本公司綜合服務(wù)部負責(zé)人，擬任本公司監(jiān)事。李大豪先生未持有公司股份與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和交易所懲戒。李大豪先生不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券簡稱：瑞和股份 證券代碼：002620 公告編號：2022-003

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2022年第一次會議于2022年1月10日召開，會議決議于2022年1月26日召開公司2022年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

　　一、 會議基本情況

　　1、會議屆次：本次股東大會為2022年第一次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會（公司第四屆董事會2022年第一次會議決議召開本次股東大會）；

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開日期與時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2022年1月26日（星期三）下午 14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年1月26日（星期三），其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年1月26日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者授權(quán)委托股東代理人出席現(xiàn)場會議；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

　?。?）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式。

　　6、股權(quán)登記日：2022年1月20日（星期四）。

　　7、會議出席對象

　?。?）截止2022年1月20日（星期四）下午 15：00 交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人可以不是公司的股東；

　?。?）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　（3）見證律師；

　　（4）公司董事會同意列席的其他人員。

　　8、會議地點：現(xiàn)場會議地點為深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》；

　　1.01、選舉李介平先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

　　1.02、選舉李冬陽先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

　　1.03、選舉陳如剛先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

　　1.04、選舉林望春女士為公司第五屆董事會非獨立董事；

　　1.05、選舉孫冠哲先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

　　1.06、選舉李遠飛先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

　　本提案采取累積投票制表決，應(yīng)選非獨立董事6人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　2、審議《關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》；

　　2.01、選舉朱厚佳先生為公司第五屆董事會獨立董事；

　　2.02、選舉高剛先生為公司第五屆董事會獨立董事；

　　2.03、選舉趙慶祥先生為公司第五屆董事會獨立董事；

　　第五屆董事會獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。本提案采取累積投票制表決，應(yīng)選獨立董事3人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、審議《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。

　　3.01、選舉黨哲女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；

　　3.02、選舉李大豪先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

　　本提案采取累積投票制表決，應(yīng)選監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　公司將召開職工代表大會推選一名職工監(jiān)事，與股東大會選舉出的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成第五屆監(jiān)事會。

　　其中議案1、2由第四屆董事會2022年第一次會議審議通過，議案3由第四屆監(jiān)事會2022年第一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月11日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

　　所有議案將對中小投資者表決單獨計票，并將結(jié)果予以披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東： ①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

　　議案1、議案2、議案3將采用累積投票制進行表決。

　　三、 提案編碼（本次股東大會所有議案均為累積投票提案，不設(shè)置總議案）

　　四、會議登記等事項

　　1、自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證(復(fù)印件)、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

　　2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復(fù)印件)、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

　　3、異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記， 異地股東書面信函登記以當?shù)剜]戳為準。本公司不接受電話方式辦理登記。

　　4、登記時間：2022年1月21日（星期五，上午 9：00～11：30，下午 2：00～5：00）。

　　5、登記地點：深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室(信函登記請注明“股東大會”字樣) 。

　　6、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：李遠飛

　　聯(lián)系電話：0755-33916666 轉(zhuǎn) 8922

　　聯(lián)系傳真：0755-33916666 轉(zhuǎn) 8922

　　郵 編：518001

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn） 參加投票， 網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　　1、會議咨詢：公司證券事務(wù)部

　　聯(lián)系人：李遠飛

　　聯(lián)系電話：0755-33916666 轉(zhuǎn) 8922

　　聯(lián)系傳真：0755-33916666 轉(zhuǎn) 8922

　　2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。

　　3、出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　　4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　七、備查文件

　　1、第四屆董事會2022年第一次會議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會2022年第一次會議決議；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　董 事 會

　　二二二年一月十日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362620。

　　2、投票簡稱：瑞和投票。

　　3、填報表決意見或選舉票數(shù)

　　對于累積投票提案，股東需填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　① 選舉非獨立董事（提案1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票 總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　② 選舉獨立董事（提案2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?、?選舉股東代表監(jiān)事（提案3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以在2位非職工代表監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但 投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　4、本次股東大會所有議案均為累積投票提案，不設(shè)置總議案；

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2022年1月26日（星期三）的交易時間，即9:15—9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年1月26日（星期三）上午9:15，結(jié)束時間2022年1月26日（星期三）下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　授 權(quán) 委 托 書

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司董事會：

　　茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席2022年1月26日在深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室召開的深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔。

　　說明：

　　1、對于累積投票提案，股東填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　2、表決意見應(yīng)填寫清楚、工整，不得涂改，否則為廢票。

　　3、委托人未作任何投票指示或者對同一項審議事項有多項授權(quán)指示的，則受托人可按照自己的意愿代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔。

　　4、本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

　　委托人姓名（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

　　委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東賬號：

　　受 托 人 簽 名：

　　受托人身份證號碼：

　　委 托 日 期：

　　注：1、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　2、 委托人為法人，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　董 事 會

　　二二二年一月十日

　　證券簡稱：瑞和股份 證券代碼：002620 公告編號：2022-004

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　關(guān)于疫情防控期間參加2022年第一次

　　臨時股東大會相關(guān)注意事項的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月11日發(fā)布了《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》，公司擬于2022年1月26日14:30在深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室召開公司2022年第一次臨時股東大會，本次股東大會將以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。由于目前處在新型冠狀病毒肺炎疫情防控時期，本公司就疫情防控期間參加本次股東大會的相關(guān)注意事項特別提示如下：

　　一、建議優(yōu)先選擇網(wǎng)絡(luò)投票方式參會

　　為配合防控新型冠狀病毒肺炎疫情的相關(guān)安排，維護參會股東及股東代理人的健康安全，降低公共衛(wèi)生風(fēng)險及個人感染風(fēng)險，建議股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會。如果就本次股東大會相關(guān)議題有任何問題，均可發(fā)送至本公司投資者關(guān)系郵箱zqb@sz-ruihe.com 或直接撥打投關(guān)熱線0755-33916666轉(zhuǎn)8922，公司將及時予以解答。

　　二、現(xiàn)場參會注意事項

　　公司2022年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議召開地點位于深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室，現(xiàn)場參會股東務(wù)必提前關(guān)注并遵守深圳市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規(guī)定和要求，除帶齊相關(guān)參會證明外，請配合以下事項，敬請公司股東支持和理解。

　?。ㄒ唬┕緦栏褡袷卣嘘P(guān)部門的疫情防控要求，對現(xiàn)場參會股東采取事前填報《來訪人員備案申請表》（詳見附件）。請擬出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人于2022年1月21日17:30前與公司聯(lián)系，配合工作人員登記個人基本信息、健康狀況、近一個月出行情況途徑地（詳細填寫到村鎮(zhèn)）；為保障參會人員健康，未提前登記《來訪人員備案申請表》、近一個月途經(jīng)中高風(fēng)險地區(qū)或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入本次股東大會現(xiàn)場。

　?。ǘ┕蓶|大會現(xiàn)場會議召開當天，請擬出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人做好個人防護措施，提供48小時有效期內(nèi)的核酸檢測報告，健康碼、行程碼，并配合現(xiàn)場接受體溫檢測、佩帶口罩和必要的消毒措施等相關(guān)工作。會議召開時，請全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。

　?。ㄈ╄b于當前疫情防控形勢及政策可能會隨時發(fā)生變化，請現(xiàn)場參會股東務(wù)必在出行前確認最新的防疫要求，確保順利參會

　　股東如就本次股東大會有任何疑問，可以在2022年1月21日17:30之前與工作人員聯(lián)系咨詢：

　　聯(lián)系人：李遠飛

　　聯(lián)系電話：0755-33916666轉(zhuǎn)8922

　　電子信箱：zqb@sz-ruihe.com

　　工作時間：工作日8:30-12:00,14:00-17:30

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　董 事 會

　　二二二年一月十日

　　附件：《來訪人員備案申請表》

　　附件：

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　來訪人員備案申請表

　　附注：

　　1、 請用正楷填上全名（須與股東名冊上所載的相同）。

　　2、 請已填妥訪人員備案申請表的股東將此登記表交與董事會秘書處（聯(lián)系人：李遠飛；聯(lián)系電話：0755-33916666 轉(zhuǎn) 8922）。

　　3、 請配合工作人員登記個人基本信息、健康狀況、近一個月出行情況途徑地（詳細填寫到村鎮(zhèn)）；為保障參會人員健康，未提前登記《來訪人員備案申請表》、近一個月途經(jīng)中高風(fēng)險地區(qū)或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入本次股東大會現(xiàn)場。

　　4、 股東大會現(xiàn)場會議召開當天，請擬出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人做好個人防護措施，配合工作人員核查行程卡、健康碼，進行體溫測量和必要的消毒措施；會議召開時，請全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。