證券代碼:300358？？？？？？？？證券簡(jiǎn)稱:？楚天科技？？？？？？？？？公告編號(hào)：2022-013？號(hào)

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？楚天科技股份有限公司

　??？？？？？？關(guān)于召開？2022？年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

　??？本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

　??？載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　??？？？楚天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“楚天科技”）2022？年第一次臨

　　時(shí)股東大會(huì)將于？2022？年？1？月？26？日（星期三）召開，公司于？2022？年？1？月？7？日在巨潮

　　資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開？2022？年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

　?。ü婢幪?hào)：2022-009），本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　?。?？？一、召開會(huì)議的基本情況

　　決定召開？2022？年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

　　章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　？？？（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022？年？1？月？26？日？15:00；

　??？？？（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　？？？通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為？2022？年？1？月？26？日？9:15—9：

　?。?？？通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為？2022？年？1？月？26？日？9:15-15：

　??？？？（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)

　　會(huì)議；

　　？？（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體

　　股東提供網(wǎng)絡(luò)的投票平臺(tái)，股東可以在上述投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

　??？？（3）本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司股東應(yīng)選擇其

　　中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　??？？（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　？？凡有權(quán)出席本次股東大會(huì)并有表決權(quán)的股東因故不能出席會(huì)議均可以書面授權(quán)

　　方式（附件三：授權(quán)委托書）委托一名代理人出席會(huì)議和參加表決，該委托代理人不

　　必是公司股東；

　??？？（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?？（3）公司聘請(qǐng)的見證律師；

　??？？（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。?？二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　?。?？上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)

　　議審議通過。具體信息詳見公司在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

　　（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　？？其中議案？1？為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持

　　表決權(quán)的？2/3？以上審議通過。同時(shí)，公司將對(duì)中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票。

　　？？三、提案編碼

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？備注

　　提案編碼？？？？？？？？？？？？？？？？？？提案名稱？？？？？？？該列打勾的欄

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？目可以投票

　?。?？？？？？？？？？《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并

　??？？？？？？？？？？將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　??？？？四、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　??？？？（一）登記方法

　　話登記；

　　代表人身份證明書》；委托代理人出席的，須持有《授權(quán)委托書》、出席人身份證辦

　　理登記手續(xù)；

　　托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡復(fù)印件、委托人親筆簽署的《授權(quán)委托書》進(jìn)

　　行登記；

　　件二），連同持有的本人身份證復(fù)印件、證券賬戶卡復(fù)印件、《授權(quán)委托書》在？2022

　　年？1？月？21？日下午？5:00？前傳真、掃描發(fā)送至登記郵箱、或送達(dá)公司董事會(huì)辦公室，

　　來信請(qǐng)寄：長沙市寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)新康路？1？號(hào)（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），并進(jìn)

　　行電話確認(rèn)。

　?。?？？（二）登記時(shí)間：

　?。?？？（三）登記地點(diǎn)

　?。?？？現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)為長沙市寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)新康路？1？號(hào)、傳真為？0731-87938211、登記

　　郵箱為？truking@truking.cn。

　??？？？（四）注意事項(xiàng)

　??？？？出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦

　　理簽到等手續(xù)。

　　？？？五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　??？？本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

　　http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一）。

　?。?？六、其他事項(xiàng)

　　小前到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。

　?。?？聯(lián)系人：周飛躍、黃玉婷

　??？？聯(lián)系電話：0731-87938220

　??？？傳？真：0731-87938211

　　？？郵？編：410600

　??？？七、備查文件

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？楚天科技股份有限公司董事會(huì)

　??？？？附件一：

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　?。?？？一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

　??？？？（1）對(duì)于本次會(huì)議投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　　？？？（2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與

　　具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　??？？？二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　??？？？三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　意時(shí)間。

　　絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交

　　所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

　　http://wltp.cninfo.com.cn？規(guī)則指引欄目查閱。

　　http://wltp.cninfo.com.cn？在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二

　??？？？？？？？？？？？？？？？？楚天科技股份有限公司

　?。總€(gè)人股東姓名/法人股東名稱：

　??？身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　??？？股東賬戶

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？持股數(shù)量

　?。?？卡號(hào)

　??？？出席會(huì)議？？？？？？？？？？？？？？？？？？？是否本人

　?。咳藛T姓名？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？參會(huì)

　　？？聯(lián)系地址？？？？？？？？？？？？？？？？？？？聯(lián)系電話

　??？？？？？？郵編？？？？？？？？？？？？？？？？？電子郵箱

　　？附注：

　　式到公司，不接受電話登記。

　　附件三

　　？？？？？？？？？楚天科技股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)委托書

　??？？茲全權(quán)委托？？？？？？？先生/女士代表本人（本公司）出席楚天科技股份有限公司

　??？？委托股東名稱：

　??？？身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

　??？？委托人股票賬號(hào):

　　？？委托股東持股數(shù):

　　？？受托人姓名:

　　？？受托人身份證號(hào)碼:

　　本人(或本單位)對(duì)下述議案的投票意見如下：

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？該列打勾？？？？？？？？表決

　　提案編碼？？？？？？？？？？？？？提案名稱？？？？？？？“√”的欄？？？同？？？反？？？？棄

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？目可以投票？？？意？？？對(duì)？？？？權(quán)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？非累積投票提案

　　？？？？？？？？《關(guān)于公司注冊(cè)資本變更及修改<公司

　??？？？？？？？？章程>的議案》

　　？？？？？？？？《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金投？？？？？？？√

　?。?？？？？？？？充流動(dòng)資金的議案》

　　？？？？？？？？《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金？？？？？？？√

　?。?？？？？？？？管理的議案》

　??？？請(qǐng)股東將表決意見以“√”填在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”所對(duì)應(yīng)的空格內(nèi)。

　　若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為

　　適當(dāng)?shù)姆绞酵镀薄?/p>

　??？？注：本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？年？？？月？？？日