江蘇華昌化工股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

　　重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第十三

　　次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會通知的議案》，現(xiàn)將本次股東

　　大會的相關(guān)事宜再次提示如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會。

　　2、股東大會召集人：本次股東大會的召開經(jīng)公司第六屆董事會第十三次會議審議通過，

　　由公司董事會召集。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

　　門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議時(shí)間：2022年2月11日下午：13:00—16:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年2

　　月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票

　　系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年2月11日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、股權(quán)登記日：2022年2月8日

　　6、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：張家港市華昌東方廣場四樓公司會議室（江蘇省張家港市人民東路

　　11號）

　　7、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式。

　　（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公

　　司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決

　　權(quán)。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第

　　一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　8、出席對象

　　（1）截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在

　　冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決（授

　　權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　（3）公司邀請的見證律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、審議《關(guān)于<江蘇華昌化工股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）>及摘要的議

　　案》；

　　2、審議《關(guān)于<江蘇華昌化工股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》；

　　3、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》；

　　4、審議《關(guān)于終止回購股份方案及豁免回購相關(guān)承諾的議案》。

　　特別說明：

　?。?）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》，上述議案將對中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)

　　計(jì)票。

　?。?）本次股東大會召開已經(jīng)2022年1月17日公司第六屆董事會第十三次會議通過。

　　三、提案編碼

　　提案編碼

　　提案名稱

　　備注

　　該列打勾的欄目

　　可以投票

　　100

　　總議案：除累積投票提案外的所有提案

　　√

　　非累積投票提案

　　1.00

　　《關(guān)于<江蘇華昌化工股份有限公司第一期員工持股

　　計(jì)劃（草案）>及摘要的議案》

　　√

　　2.00

　　《關(guān)于<江蘇華昌化工股份有限公司第一期員工持股

　　計(jì)劃管理辦法>的議案》

　　√

　　3.00

　　《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第一期員工持

　　股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　√

　　4.00

　　《關(guān)于終止回購股份方案及豁免回購相關(guān)承諾的議

　　案》

　　√

　　四、出席會議登記方法

　　1、登記時(shí)間：

　　2022年2月10日，上午8:00—11:00，下午13:00—16:30。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　江蘇省張家港市人民東路11號華昌東方廣場四樓董事會辦公室。

　　3、登記方法：

　?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出

　　席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　?。?）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦

　　理登記手續(xù)；

　　（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年2月10日下午

　　16時(shí)前送達(dá)或傳真至公司董事會辦公室，并來電確認(rèn)，本次會議不接受電話登記。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

　　統(tǒng)參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本次會議會期半天，出席會議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系人：盧龍、費(fèi)云輝

　   七、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　江蘇華昌化工股份有限公司

　　2022年2月8日