本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳【王子新材(002735)、股吧】料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2022年1月24日以書面、電子郵件和電話方式發(fā)出召開公司第四屆董事會第三十一次會議通知。會議于2022年1月27日上午9時30分以現(xiàn)場及通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決6人，實際參加表決6人，分別為王進(jìn)軍、王武軍、程剛、劉大成、朱建軍、張子學(xué)，符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等公司制度的規(guī)定。會議經(jīng)審議做出了如下決議：

　　一、審議通過關(guān)于提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案

　　鑒于公司第四屆董事會已屆滿，為了順利完成董事會的換屆選舉事宜，依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《董事會提名委員會議事規(guī)則》等公司制度的規(guī)定，經(jīng)廣泛征詢意見，公司董事會提名委員會提名王進(jìn)軍、王武軍、程剛、劉大成為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，簡歷詳見公司2022年1月28日披露于公司指定信息披露媒體的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。

　　公司第五屆董事會擬聘董事中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　本議案經(jīng)董事會審議通過后，需提交公司股東大會采用累積投票制選舉產(chǎn)生第五屆董事會非獨立董事成員。

　　第五屆董事會非獨立董事任期三年，自公司2022年第一次臨時股東大會通過之日起計算。

　　為確保公司董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等公司制度的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職責(zé)。