本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　【西上海(605151)、股吧】汽車服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月26日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》，經(jīng)董事長提名、公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任李加寶先生為公司董事會秘書（簡歷附后），履行董事會秘書相應(yīng)職責(zé)和義務(wù)，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

　　李加寶先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證明》，具備履職所必須的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和管理能力。在本次董事會召開之前，公司已按照相關(guān)規(guī)定將李加寶先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核無異議，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在不適合擔(dān)任公司董事會秘書的情形。

　　公司獨立董事已就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　截至目前，李加寶先生未持有公司股票，與本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，亦不存在被上海證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形。