甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案披露后的進(jìn)展公告

　　特別提示：

　　1、甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“隴神戎發(fā)”或“公司”）于2021 年5月 13 日披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡稱“本次交易預(yù)案”）“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”中，詳細(xì)披露了本次交易可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、截至本公告披露之日，除本次交易預(yù)案披露的風(fēng)險(xiǎn)因素外，公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致董事會或者本次交易的交易對方撤銷、中止本次交易方案或?qū)Ρ敬谓灰追桨缸鞒鰧?shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)，本次交易工作正在有序進(jìn)行中。本次交易的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和評估報(bào)告有效期已到期，為確保后續(xù)工作正常推進(jìn)，公司正在開展新一期審計(jì)、評估工作，待相關(guān)工作完成后重新召開董事會審議發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)。

　　3、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 8 號：重大資產(chǎn)重組》的有關(guān)規(guī)定，公司將根據(jù)本次交易進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，在首次披露重組方案后，每30日公告一次本次重組的最新進(jìn)展情況，直至發(fā)出召開股東大會通知。

　　一、本次交易基本情況

　　公司以發(fā)行股份加支付現(xiàn)金的方式購買甘肅藥業(yè)集團(tuán)和甘肅農(nóng)墾集團(tuán)合計(jì)持有的普安制藥95%股權(quán)并募集配套資金，具體為：隴神戎發(fā)發(fā)行股份購買甘肅藥業(yè)集團(tuán)所持普安制藥44%股權(quán)、甘肅農(nóng)墾集團(tuán)所持普安制藥5%股權(quán)，支付現(xiàn)金購買甘肅農(nóng)墾集團(tuán)所持普安制藥46%股權(quán)。同時(shí)擬向甘肅國投集團(tuán)控制的下屬公司甘肅藥業(yè)集團(tuán)、絲路基金、興隴資本發(fā)行股份募集配套資金。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重組上市。

　　二、本次交易的歷史披露情況

　　隴神戎發(fā)因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，經(jīng)申請，公司于2021年4月26日發(fā)布了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的停牌公告》（公告編號：2021-023），公司股票于2021年4月26日上午開市起停牌。在股票停牌期間，公司每五個交易日發(fā)布一次停牌進(jìn)展公告，于2021年5月6日發(fā)布了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的停牌進(jìn)展公告》（公告編號：2021-026）。

　　2021年5月11日，公司第四屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于<甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。具體內(nèi)容詳見公司于2021 年 5月 13 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。公司同時(shí)披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌公告》（公告編號：2021-033），經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票于2021 年 5月 13日上午開市起復(fù)牌。

　　公司分別于2021年6月12日、7月13日、8月13日、9月13日、10月13日、12月13日，2022年1月13日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案披露后的進(jìn)展公告》等公告。公司于2021年11月13日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展及無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)出召開股東大會通知的公告》（公告編號：2021-051）。

　　三、本次交易的進(jìn)展

　　自首次董事會召開，本次交易預(yù)案披露以來，公司及相關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易的各項(xiàng)工作。本次交易公司已聘任華龍證券股份有限公司為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，北京大成律師事務(wù)所為法律顧問，大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為審計(jì)機(jī)構(gòu)，深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司為評估機(jī)構(gòu)，并與相關(guān)各方已簽署服務(wù)協(xié)議。截至本公告披露之日，由于甘肅地區(qū)2021年10月份突發(fā)新冠肺炎疫情，導(dǎo)致前期審計(jì)、評估結(jié)果審核確認(rèn)工作未能按計(jì)劃完成，本次交易前期確定的審計(jì)基準(zhǔn)日為2021年6月30日、評估基準(zhǔn)日為2020年12月31日，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和評估報(bào)告有效期已到期，為確保后續(xù)工作有序推進(jìn)，公司已與交易各方協(xié)商同意重新確定審計(jì)、評估基準(zhǔn)日，開展新一期審計(jì)、評估工作，待相關(guān)工作完成后重新召開董事會審議發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)審批及信息披露程序。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次交易方案尚需公司董事會再次審議，取得甘肅省國資委批準(zhǔn)及公司股東大會審議批準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所審核通過和中國證監(jiān)會予以注冊同意后方可正式實(shí)施，本次交易能否獲得相關(guān)部門的批準(zhǔn)，以及最終獲得批準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。公司鄭重提示廣大投資者謹(jǐn)慎決策、注意投資風(fēng)險(xiǎn)。