本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　一、 重要提示

　　本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　二、 會議通知情況

　　《瑞康醫(yī)藥(3.830, 0.04, 1.06%)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》于2022年1月24日在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上已經(jīng)披露。

　　三、 會議召開基本情況

　　1、 會議召集人：公司董事會

　　2022年 1月 21日召開的第四屆董事會第十八次會議審議通過《關(guān)于召開《公司 2022 年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開本次大會。

　　2、 會議時間：2022年2月9日（星期三）下午15:00

　　3、 會議召開地點(diǎn)：山東省煙臺市機(jī)場路326號，公司四樓會議室

　　4、 會議主持人：董事長韓旭先生

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場會議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式

　　6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　四、 會議出席情況

　　參加表決的股東及股東代理人共21人，代表股份193,912,236股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)12.8870%。其中：

　　1、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共2人，代表股份188,507,807股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)12.5278%；

　　2、參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共19人，代表股份5,404,429股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)0.3592%；

　　本次會議中小股東20人，代表股份6,420,339股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)0.4267%。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，山東乾元律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進(jìn)行見證。

　　五、 會議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了如下議案，審議表決結(jié)果如下：

　　審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　表決情況：同意193,646,636股，反對203,600股，棄權(quán)62,000股，分別占出席會議的表決權(quán)股份數(shù)的99.8630%、0.1050%、0.0320%。

　　其中，中小股東總表決情況：同意6,154,739股，反對203,600股，棄權(quán)62,000股，分別占出席會議中小股東所持股份的95.8631%、3.1712%、0.9657%。

　　六、  律師見證情況

　　本次會議由山東乾元律師事務(wù)所見證并出具了《法律意見書》。《法律意見書》認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員及召集人的資格和會議審議表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議表決結(jié)果合法有效。

　　七、 會議備查文件

　　1、《瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議》

　　2、《山東乾元律師事務(wù)所關(guān)于瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司