本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北京【海天瑞聲(688787)、股吧】科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月9日以現(xiàn)場會議與通訊相結(jié)合的方式召開了第二屆監(jiān)事會第四次會議。本次會議通知已于2022年1月29日以郵件方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席張小龍先生主持。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際參加會議監(jiān)事3人。會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于為公司及董監(jiān)高人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議案》

　　為公司及全體董監(jiān)高人員購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)，可以幫助完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，同時(shí)保障公司和投資者的權(quán)益。該事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情況。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決，將直接提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為公司及董監(jiān)高人員購買責(zé)任險(xiǎn)的公告》（公告編號：2022-004）

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司使用最高不超過60,000萬元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在授權(quán)額度內(nèi)可以循環(huán)使用，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，增加公司的收益，不存在損害公司以及股東利益的情形，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果為：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-005）

　　三、備查文件

　　《北京海天瑞聲科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議》。

　　特此公告。

　　北京海天瑞聲科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2022年2月10日

　　證券代碼：688787 證券簡稱：海天瑞聲 公告編號：2022-008

　　北京海天瑞聲科技股份有限公司關(guān)于召開

　　2022年第一次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2022年2月25日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2022年第一次臨時(shí)股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2022年2月25日 14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)成府路28號4-801北京海天瑞聲科技股份有限公司盧溝曉月會議室

　?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年2月25日

　　至2022年2月25日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　否

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司2022年2月9日召開的第二屆董事會第五次會議及第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，相關(guān)公告已于2022年2月10日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》予以披露。公司將在2022年第一次臨時(shí)股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2022年第一次臨時(shí)股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：議案4

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案3

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：賀琳、北京中瑞安投資中心（有限合伙）

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬? 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬? 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間

　　2022年2月23日（10:00-17:00）。上述時(shí)間段以后將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記。

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)

　　北京海天瑞聲科技股份有限公司證券部（北京市海淀區(qū)成府路28號4-801）。

　?。ㄈ┑怯浄绞?/p>

　　擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時(shí)間2022年2月23日下午17:00點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請注明“股東大會”字樣。

　?。?）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　?。?）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書原件（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　?。?）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營

　　業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功，通過信函或郵件方式登記的股東請?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會議時(shí)攜帶上述證件。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會擬出席現(xiàn)場會議的股東或代理人自行安排交通、食宿等費(fèi)用。

　?。ǘ﹨蓶|請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場