？？？？？？【天壕環(huán)境(300332)、股吧】股份有限公司

　??？？本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

　　載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　？？一、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)情況

　??？？天壕環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第

　　二十九次會(huì)議于？2022？年？2？月？11？日？10:00？在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式

　　召開(kāi)。會(huì)議通知于？2022？年？2？月？8？日以電話、電子郵件的形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董

　　事？6？人，實(shí)到董事？6？人。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳作濤主持，部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列

　　席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集及召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法

　　規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　？？二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　??？？全體董事經(jīng)審議通過(guò)了以下議案：

　　額度的議案》。

　??？？經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為，公司此次預(yù)計(jì)？2022？年度擔(dān)保額度是為了滿足合并報(bào)

　　表范圍內(nèi)的子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需要，提高審批效率，確保業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，符

　　合公司整體利益。被擔(dān)保對(duì)象為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)決

　　策擁有絕對(duì)控制權(quán)，有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。本次對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子

　　公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形，董事會(huì)同意本次

　　擔(dān)保事項(xiàng)。

　??？？公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

　?。?？本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　??？？具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于

　　預(yù)計(jì)？2022？年度擔(dān)保額度的公告》（2022-010）。

　　臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　？？公司定于？2022？年？2？月？28？日下午？15:00？在公司會(huì)議室召開(kāi)？2022？年第一次臨

　　時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。

　??？？三、備查文件

　??？？特此公告。

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？天壕環(huán)境股份有限公司

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？董事會(huì)