中國【長城科技(603897)、股吧】集團(tuán)股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第七十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國長城科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第七十八次會(huì)議通知于2022年1月28日以傳真/電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年1月28日以傳真/專人送達(dá)方式召開，應(yīng)參加會(huì)議董事九名，實(shí)際參加會(huì)議董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：

　　一、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案（具體內(nèi)容詳見同日公告2022-013號(hào)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》）

　　為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本和經(jīng)營成本，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司使用不超過人民幣18億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過12個(gè)月。

　　審議結(jié)果：表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

　　二、關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案（具體內(nèi)容詳見同日公告2022-014號(hào)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》）

　　為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的情況下，經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司使用最高額度不超過人民幣13億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限不超過12個(gè)月。在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司經(jīng)營班子根據(jù)實(shí)際情況行使決策權(quán)。

　　審議結(jié)果：表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

　　三、關(guān)于募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案（具體內(nèi)容詳見同日公告2022-015號(hào)《關(guān)于募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的公告》）

　　為提高募集資金使用效率，增加存款收益，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司將本次非公開發(fā)行股票募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放并簽署協(xié)定存款有關(guān)協(xié)議，期限不超過12個(gè)月，存款利率按與募集資金開戶銀行約定的協(xié)定存款利率執(zhí)行，存款期限根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金支付進(jìn)度而定，可隨時(shí)取用。