證券代碼：000802 股票簡稱：【ST北文(000802)、股吧】 公告編號：2022-06

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1. 本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形；

　　2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┱匍_時間

　　1．股東大會現(xiàn)場召開時間：2022年2月16日（星期三）下午14:30。

　　2.股東大會網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年2月16日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年2月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年2月16日9:15－15:00期間的任意時間。

　　（二）現(xiàn)場會議召開地點：北京市朝陽區(qū)望京街1號北京文化產(chǎn)業(yè)園C樓公司總部會議室。

　　（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。ㄋ模h召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事會。

　?。ㄎ澹h主持人：北京京西文化旅游股份有限公司董事、總裁嚴(yán)雪峰先生。

　　（六）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　（七）會議出席人員

　　1. 參加本次會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及授權(quán)代表共27人，代表股份285,320,648股，占公司總股本715,900,255股的39.8548%，其中：參加現(xiàn)場會議的股東及代理人1人，代表股份105,000股，占公司總股本的0.0147%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計 26人，代表股份285,215,648股，占公司總股本的39.8401％。通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計 24人，代表股份88,711,320股，占公司總股本的12.3916％。

　　2.公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3.公司聘請的見證律師及其他人員。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會提案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。

　　1.00、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所》的提案

　　審議和表決情況：同意285,001,789股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.8882%；反對252,559股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0885%；棄權(quán)66,300股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0232%。

　　其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對該提案的表決結(jié)果為：同意88,392,461股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6406％；反對252,559股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2847％；棄權(quán)66,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0747％。

　　表決結(jié)果：該提案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京市君澤君律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：肖攀 關(guān)曉

　　3.結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

　　四、備查文件

　　1.加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2. 北京市君澤君律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董 事 會