本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2022年2月16日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道茯苓路26號【愛威科技(688067)、股吧】319會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　1、本次會議表決采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　2、召集和主持情況：本次會議由公司董事會召集；現(xiàn)場會議由公司董事長丁建文先生主持。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席4人，董事王翔、陽秋林、胡型因工作原因請假，未現(xiàn)場出席；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書曾騰飛出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于部分募集資金投資項目變更及延期的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會的議案為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東所持

　　表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過。

　　2、本次股東大會會議的議案對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所

　　律師：譚悶然 劉佩

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　特此公告。

　　愛威科技股份有限公司

　　董事會